Шефът на ДАНС: През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на ”Нексо”
Това съобщи ръководителят на ДАНС Пламен Тончев по време на чуване на съвещанието на комисията " Нексо " в Народното събрание.
Придобита е банкова информация за лицата и компаниите със съмнителни банкови интервенции. Генерирани са обороти в огромни размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от ръководството на " Нексо ", с които са купувани парцели - бизнес здания и туристически дестинации. Имат сдружения в ОАЕ, Съединени американски щати, Естония, Англия, сподели още Тончев в ревюто си.
От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за ограниченията против изпиране на пари.
От наблюдаващия прокурор е взето решение за претършуване и изземване от ДАНС, следствието и Министерство на вътрешните работи. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с позволение на Софийския градски съд.
Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, само че е изпратил писмо на депутатите, че няма да пристигна на съвещанието на комисията " Нексо ". Срокът бил къс и ще изпрати информация документално, прецизира " Евроком ".
Придобита е банкова информация за лицата и компаниите със съмнителни банкови интервенции. Генерирани са обороти в огромни размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от ръководството на " Нексо ", с които са купувани парцели - бизнес здания и туристически дестинации. Имат сдружения в ОАЕ, Съединени американски щати, Естония, Англия, сподели още Тончев в ревюто си.
От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за ограниченията против изпиране на пари.
От наблюдаващия прокурор е взето решение за претършуване и изземване от ДАНС, следствието и Министерство на вътрешните работи. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с позволение на Софийския градски съд.
Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, само че е изпратил писмо на депутатите, че няма да пристигна на съвещанието на комисията " Нексо ". Срокът бил къс и ще изпрати информация документално, прецизира " Евроком ".
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ