За последните 5 години са преминали през Нексо оборотни пари

За последните 5 години са минали през " Нексо " оборотни пари в размер на над 94 милиарда $, заяви представителят на основния прокурор Сийка Милева. 
По-рано през днешния ден адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и сътрудници на контраразузнаването. Проверки се вършат в офиси на известната компания " Нексо ", благосъстоятелност на български жители, търгуваща с криптовалута във Англия, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.
" В момента текат дейности по следствието и разпити на очевидци в Националната следствена работа. На територията на столицата се организират дейни дейности по следствието за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката " Нексо ". Тази банка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното произвеждане, че главните уредници на тази активност са български жители и главната активност е от територията на България ", сподели Милева.
Тя акцентира, че криптобанката е работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, които по огромната част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании. 
Милева съобщи, че клиент на платформата е лице, което публично е оповестено за финансиране на терористични актове.