През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции

През юли 2022 година постъпи информация за съмнителни финансови интервенции на " Нексо ". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в доста страни, в това число офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 година Образувана е инспекция, а по-късно досъдебно произвеждане. Това съобщи ръководителят на ДАНС Пламен Тончев по време на чуване на съвещанието на комисията " Нексо " в Народното събрание.

Придобита е банкова информация за лицата и компаниите със съмнителни банкови интервенции. Генерирани са обороти в огромни размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от ръководството на " Нексо ", с които са купувани парцели - бизнес здания и туристически дестинации. Имат сдружения в ОАЕ, Съединени американски щати, Естония, Англия, сподели още Тончев в ревюто си.

От думите му стана ясно, че информацията в ДАНС е изпратена от българска финансова институция, задължена за това по Закона за ограниченията против изпиране на пари.

От наблюдаващия прокурор е взето решение за претършуване и изземване от ДАНС, следствието и Министерство на вътрешните работи. Това стана на 12 януари на адреси в столицата с позволение на Софийския градски съд.

Главният прокурор Иван Гешев също е поканен, само че е изпратил писмо на депутатите, че няма да пристигна на съвещанието на комисията " Нексо ". Срокът бил къс и ще изпрати информация документално.