Правила Прането - Новини

... от това как специалните съдилища и NCLT тълкуват и привеждат в действие тези разпоредби в тандем, балансирайки надлежните процеси съгласно двете законови рамки, добави Алдак.

... спре създаването на базата данни на САЩ, с аргумента, че тя е неоправдано обременителна за малките фирми и нарушава правата на държавите да регулират бизнеса.

... трябва да спазват редица политики за управление на риска, когато доставят злато от засегнати от конфликти и високорискови зони, като следват рамка от пет стъпки.

... ал. 1 и ал. 2 от Конституцията. Поради това внасят въпроса за разглеждане в Конституционния съд на Република България", се казва в определението на ВАС.

... нас е запорирано имущество за близо 2 млрд. лева. Темата с прането на пари и злоупотребата с еврофондове е сред водещата на днешната парламентарна сесия.

... комисия в НС Данаил Кирилов заяви пред bTV, че е поел ангажимент да информира за ситуацията ресорната, вътрешна комисия. И въпросът да бъде обсъден отново.

... комисия в НС Данаил Кирилов заяви пред bTV, че е поел ангажимент да информира за ситуацията ресорната, вътрешна комисия. И въпросът да бъде обсъден отново.

... комисия в НС Данаил Кирилов заяви пред bTV, че е поел ангажимент да информира за ситуацията ресорната, вътрешна комисия. И въпросът да бъде обсъден отново.

... не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания, поясни Юрова. /faktor.bg

... Това не е наказателен списък. Първият подобен списък изготвихме през 2016 г., но за първи път сега ЕК прилага собствени и по-строги изисквания, поясни Юрова.

... години и престъпници. От руското Министерство на финансите също вече обявиха, че работят по законодателство, което да въведе регулации за криптовалутите. Всичко за криптовалутите четете тук. 

... се направи много по-добра и по-бърза борбата с пране на пари и - разбира се - ще се прекрати много опасното финансиране на терористични организации".