Пари Финансови - Новини

















Административният ръководител на Окръжна прокуратура София Наталия Николова и заместник директорът на

Административният ръководител на Окръжна прокуратура София Наталия Николова и заместник директорът на

...

... организаторът на групата и тримата членове. Към момента само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, украинските граждани са обявени за общодържавно издирване. Очаквайте подробности!


Административният ръководител на Окръжна прокуратура София Наталия Николова и заместник директорът на

Административният ръководител на Окръжна прокуратура София Наталия Николова и заместник директорът на

...

... схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на чужди граждани.Очаквайте подробности!Брифинг на Окръжна прокуратура-София и ГДБОПPosted by on Tuesday, July 1, 2025



Административният ръководител на Окръжна прокуратура София Наталия Николова и заместник директорът на

Административният ръководител на Окръжна прокуратура София Наталия Николова и заместник директорът на

...

... им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари", обясни схемата Николова. Очаквайте подробности!




Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души лидери и участници в

Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души лидери и участници в

...

... наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", на двама - "домашен арест".Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление. 





Служители на ГДБОП арестуваха 11 участници в престъпна група за

Служители на ГДБОП арестуваха 11 участници в престъпна група за

...

... по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.Последвайте ни за още актуални новини в Google News ShowcaseПоследвайте btvnovinite.bg във VIBERПоследвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAMПоследвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK   Продължи да четеш  




Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия FATF

Първото пленарно заседание на Специалната група за финансови действия FATF

...

... финансово разузнаване.Делегатите ще обсъдят ключови въпроси, свързани с ограничаването на незаконните финансови потоци, които подхранват престъпността и тероризма и рушат сигурността и устойчивото икономическо развитие.







Арестуваният през 2020 като ръководител на организирана престъпна група за

Арестуваният през 2020 като ръководител на организирана престъпна група за

...

... ще избегне ли и този път решетките, оставяме на Румен Спецов и НАП да отговорят. Инфо: informiran.net, crimesbg.com Тагове: Лазар Карадалиев “Ларо Инвест” Радостина Методиева Стойкова НАП Румен Спецов Цветан Василев













Представители на френската прокуратура са претърсили офиси на няколко големи

Представители на френската прокуратура са претърсили офиси на няколко големи

...

... банката в момента на събиране на данъка, като по този начин избягват данъчното облагане. Според разследването, банките са играли посредническа роля, взимайки комисионна от акционерите.


Представители на френската прокуратура са претърсили офиси на няколко големи

Представители на френската прокуратура са претърсили офиси на няколко големи

...

... даващи възможност на богати клиенти да избегнат плащането на данъци върху дивиденти посредством сложни правни еквилибристики. В операцията участват 15 разследващи съдии и 150 агенти.



Документът не разкрива естеството или размера на дълговете ако има

Документът не разкрива естеството или размера на дълговете ако има

...

... още американски институции, национални и международни регулатори на ценни книжа, други големи криптофирми, медии, големи технологични компании и глобален набор от правни кантори и счетоводители.


Трима души са били задържани при спецоперация на Икономическа полиция

Трима души са били задържани при спецоперация на Икономическа полиция

...

... ПОС устройство, банкови платежни документи, тефтер с пароли и една граната. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.