Служители на ГДБОП арестуваха 11 участници в престъпна група за

Служители на ГДБОП арестуваха 11 участници в незаконна група за финансови измами и пране на пари. Шестима са упрекнати за нанесени вреди за стотици хиляди левове на български жители.

Специализираната интервенция е извършена на 13 януари в София и Лом, с присъединяване на чиновници от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

Досъдебното произвеждане е формирано през април 2024 година с разпореждане на наблюдаващия прокурор въз основа на тъжба от потърпевш и след инспекция, предоставена от СГП на ГДБОП.

Тази заран 3 мин. 30 дни в неопределеност: 13-годишният Ники от с. Конаре към този момент се търси зад граница Съдържание от сътрудници 6 мин. УниКредит планува нови 2,3 милиарда евро финансиране при преференциални условия за микро и дребния и междинен бизнес в ЦИЕ през 2025 година Тази заран 2 мин. Проф. Рачев: Положителни минимални температури, ще бъде доста, доста топло България 2 мин. Времето на Антоновден: Много слънце и по-високи температури България 3 мин. Антоновден е! Празнуваме, с цел да се предпазим от заболявания Светът 3 мин. Инфлуенсърка отравя бебето си за събиране на дарения и почитатели онлайн България 2 мин. ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Народното събрание утвърди кабинета „ Желязков “ Тази заран 3 мин. 30 дни в неопределеност: 13-годишният Ники от с. Конаре към този момент се търси зад граница Съдържание от сътрудници 6 мин. УниКредит планува нови 2,3 милиарда евро финансиране при преференциални условия за микро и дребния и междинен бизнес в ЦИЕ през 2025 година Тази заран 2 мин. Проф. Рачев: Положителни минимални температури, ще бъде доста, доста топло България 2 мин. Времето на Антоновден: Много слънце и по-високи температури България 3 мин. Антоновден е! Празнуваме, с цел да се предпазим от заболявания Светът 3 мин. Инфлуенсърка отравя бебето си за събиране на дарения и почитатели онлайн България 2 мин. ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Народното събрание утвърди кабинета „ Желязков “ Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са годни за интервала на акцията или до привършване на наличностите. Всички цени са в лв. с включен Данък добавена стойност.

В хода на следствието е открито структурирано трайно съдружие от хора на друга позиция и с разнообразни функционалности, работило от октомври 2022 година, оповестява Министерство на вътрешните работи.

Задържани са шестима мъже

Организаторите на незаконната активност основали мрежа от свързани сдружения и подставени лица, които осъществявали телефонни диалози със инцидентно определени жители с разнообразни капиталови оферти за активност в тяхна изгода на международните борсови и криптопазари, и присъединяване в стартъп компании.

Дейността се правила посредством колцентрове, местоположението на които е променяно от време на време, а цел на измамата били напълно български жители.

 

На евентуалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна облага от вложените средства и за къс интервал от време. Пострадалите разбирали, че са излъгани, едвам когато решавали да изтеглят „ насъбраните парични средства “.

За прочут интервал от време те са били въвеждани в подвеждане, че парите им ще бъдат възобновени след заплащането на спомагателни такси, само че даже и тогава не успявали да върнат нито вложените суми, нито в допълнение извоюваните.

Клиентите вложили средства, считайки, че се доверяват на комерсиално сдружение, притежаващо нужния лиценз от Комисията за финансов контрол.

Групата е работила на територията на три провинции, интервенцията е интернационална

В процеса на следствието е изяснено, че посредством схемата са генерирани големи средства, възлизащи по първични данни на стотици хиляди левове.

След серия от банкови преводи, по-голямата част от вложенията са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на сдружения от вида „ бушон “, както и употребявани за закупуване на разнообразни типове криптовалути и употребявани за поддържане на висок стандарт на живот.

При извършените оперативно-следствени дейности са осъществени претърсвания на 27 адреса и 7 транспортни средства. Иззети са:

мобилни телефони;лаптопи;електронни подписи;договори, описи и други документи, свързани с воденото произвеждане. 

Проведени са разпити на очевидци. 11 души са арестувани за период до 72 часа. На шестима от тях – четирима мъже и две дами, са повдигнати обвинявания.

Той бил държан няколко дни в плен, като през това време бил принуждаван да трансферира компанията си

На четирима от участниците в проведената незаконна група е наложена непрекъсната мярка за неотклонение „ задържане под стража “, на двама - „ домакински арест “.

Двамата водачи на незаконната група са престъпно проявени и към този момент арестувани за същото закононарушение.

Разследването по случая продължава под надзора и управлението на СГП.

Последвайте ни за още настоящи новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK  

 

Продължи да четеш