Пари Прокурори - Новини

... — еквивалентна на английски лорд. Pheaktra Neth, министър на информацията за правителството на Камбоджа, каза, че няма коментар в отговор на въпроси на AP.Свързани теми

... oknha“ — еквивалентна на английски лорд. Pheaktra Neth, министър на информацията за правителството на Камбоджа, каза, че няма коментар в отговор на въпроси на AP.

... 1 038 627,08 долара - е била преведена в банкови сметки, принадлежащи на Хънтър Байдън, снахата Хали Байдън и друг неназован член на семейство Байдън.

... значително нарушение на законите за борба с прането на пари от страна на KuCoin, като подчертават предизвикателствата, породени от незаконните дейности в пространството на криптовалутите.

... Флорида за боравенето му с чувствителни правителствени документи, след като напусна Белия дом през 2021 г. Той се е признал за невинен във всички случаи.

... които натоварват както работата на колегите, така и на администрацията. Предпочитам да се оттегля, за да може колегите да работят в по-спокойна среда“, посочи Зартова.

... й не искал. Оттогава кметът на Тинли Парк описа стрелбата като „акт на безсмислена трагедия“ и „ярко напомняне колко бързо може да ескалира домашното насилие“.

... е и противодействието на прането на пари и предотвратяването на проявите на тероризъм и киберпрестъпления в контекста на повишените рискове пред сигурността в глобален план.

... върху болницата. И ще вечеря на спокойствие. Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

... пътната поддръжка 12 юли 2023, 15:22 Почти без конкуренция: предстоят нови ремонти на два тунела на "Хемус" за 75 млн. лв. 4 май 2023, 12:24

... постигнем днес тук и в бъдеще ще успеем да развием, за да може професионално да се справим със съвременните предизвикателства“, каза зам.-главният прокурор Десислава Пиронева.

... регистрирано в Швейцария на 5 април 2018 г. То не разполага с никаква дейност”, уточни ръководителят на отдел „Киберпрестъпления“ в Националната следствена служба Светослав Василев.

... регистрирано в Швейцария на 5 април 2018 г. То не разполага с никаква дейност”, уточни ръководителят на отдел „Киберпрестъпления“ в Националната следствена служба Светослав Василев.

... регистрирано в Швейцария на 5 април 2018 г. То не разполага с никаква дейност”, уточни ръководителят на отдел „Киберпрестъпления“ в Националната следствена служба Светослав Василев.

... живот, близък до този на жертвите си. В момента се търси какво е станало с парите от просията. Разследването продължава включително и на територията на Швейцария.

... ФБП във Флорида заради разбита мрежа за детска порнография, което считам като заслуга не на мен, а на колегите, с които работя", подчерта Борислав Сарафов. 

... ФБП във Флорида заради разбита мрежа за детска порнография, което считам като заслуга не на мен, а на колегите, с които работя“, подчерта Борислав Сарафов.

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin.BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс.Снимка: Bloomberg.com

... във Франкфурт пък глобиха банката с 13,5 милиона евро за закъснялото докладване на подозрителни транзакции, които "Дойче банка" е обработвала за естонският клон на институцията. 

... допълнителни 500 млн. швейцарски франка през т.г. за съдебни спорове. Credit Suisse все още е разклатена заради големите загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

... законодателство. Швейцария въвежда вечерен час Всички магазини, барове и ресторанти в Швейцария трябва да затварят до 19,00 часа заради увеличение на случаите на коронавирус. Правит...

... многогодишните твърдения за пране на пари централните и местните власти обсъдиха възможния контрол в Wirecard едва през февруари тази година. P { margin-bottom: 0.08in }

... Слатина – 720 лв., Районна прокуратура – Козлодуй – 460 лв. Общата сума на дарените средства от държавните обвинители в региона възлизат на 8160 лв.

... чл. 248а, ал. 2 и ал. 5 от Наказателния кодекс – измами със средства от европейски фондове. Това съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура.Очаквайте подробности