Мерки Прането - Новини

... достъпен за широката общественост. Той обаче ще бъде достъпен за регулаторните органи, правителството и полицията, както и за акредитираните банки и адвокатите, извършващи комплексна проверка.

... MONEYVAL в частта за оценка на ефективността. Сред тях са приемането на националната стратегия и прилагането на целенасочени финансови санкции, свързани с финансирането на тероризма.

... на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври.

... актуализация на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври.

... Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври т.г.

... актуализация на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври.  

... актуализация на Плана за действие за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.Окончателната оценка на FATF ще стане ясна през октомври.  

... готов да започне преговори по пакета за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма след потвърждение по време на пленарна сесия през април.

... готов да започне преговори по пакета за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма след потвърждение по време на пленарна сесия през април.

... трета за утрешния ден, а след това започнаха обсъждането на проект за решение за създаване на временна парламентарна комисия във връзка с дейността на Nexo.

... трета за утрешния ден, а след това започнаха обсъждането на проект за решение за създаване на временна парламентарна комисия във връзка с дейността на Nexo.

... да бори финансовите престъпления, посочва още Politico. В страната още помнят как са изпуснали EBA и заявяват, че това не трябва да бъде допуснато отново.

... Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. ЕК премахва от списъка Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.

... 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (текст от значение за ЕИП).

... молба. В програмата са предвидени и разисквания по питане на левицата към здравния министър Кирил Ананиев относно политиката на ведомството за кадровото обезпечение с медицински специалисти. standartnews.com

... молба.В програмата са предвидени и разисквания по питане на левицата към здравния министър Кирил Ананиев относно политиката на ведомството за кадровото обезпечение с медицински специалисти.

... неуспех в контрола на прането на пари. Това доведе до сключването на скъпоструващи споразумения с регулаторните органи, също и до нови разследвания от тяхна страна.

... цени, защото не може едно лекарство в Перник да струва 1.80 лева, в София - 3.00 лева, а във Враца 2.50 лева" - констатира Нинова.

... с изпирането на пари и финансирането на терористични организации. Поради това пропуските в една страна можели да се отразят във всички останали държави членки. /news.bg

... терористични организации, защото след като се повиши контрола на банковите преводи в момента кешовите разплащания се използват главно за финансиране на терористични актове", заяви Радев.

... депутати, с които те имат брак или фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

... националните програми за развитие на образованието, както и новата програма "Работа" към националния план за заетостта, която ще заработи в областите Видин, Враца и Монтана.

... ... 24 0 Правителството ще обсъди законопроект за мерки срещу прането на пари ... 19 0 Корупцията в Бразилия достига нови върхове ... 46 0

... и промени в общия устройствен план на София заради строежа на новия лъч на метрото. Ще бъде определен и концесионер за плажа Бургас - север.