Европейската комисия предложи днес подход за допълнително укрепване на борбата

Европейската комисия предложи през днешния ден метод за в допълнение подсилване на битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Мерките на комисията обгръщат идващите 12 месеца.
Целта е да се отстранят оставащите пропуски и да се отстранен всички слаби звена в разпоредбите на Европейски Съюз, се отбелязва в известие на комисията. Европейска комисия показа нова методика за определяне на рискови непознати страни със едва законодателство за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, които съставляват основна опасност за финансовата система на Европейски Съюз. Комисията одобри нов лист с такива непознати страни, съобщав Българска телеграфна агенция.

Новият проект за деяние предизвиква Европейския банков орган да употребява пълноценно новите си пълномощия за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Комисията ще предложи при започване на 2021 година по-уеднаквени правила за битка с тези закононарушения, както и да бъде основана европейска работа, която да следи за тяхното приложение.

Европейска комисия предлага финансовите разследващи служби в Европейски Съюз да съгласуват активността си, а полицейските сили да обменят повече данни за пране на пари и поддръжка за терористите. Частният бранш може също да играе роля в битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма, добавя комисията.

Списъкът на Европейски Съюз за непознати страни със едва законодателство в посочените области включва Бахамските острови, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианма, Никарагуа, Панама и Зимбабве. Европейска комисия отстранява от листата Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.