... банкиране, чрез което парите се изпращали до азиатски държави с по-либерален банков режим. След това парите се изтегляли и се връщали към ливанеца и иракчанина.
Иракчанин Българи - Новини
Варненският окръжен съд одобри споразумение между прокуратурата и четирима подсъдими
...... М. и Йордан Б. се съгласиха с наказанието 3 години „лишаване от свобода“, чието изтърпяване се отлага с определяне на изпитателен срок от 5 години.