... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€
Заради Прането - Новини
Европейската комисия съобщи днес за четири наказателни процедури срещу България
...... да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението.
Европейската комисия съобщи днес за четири наказателни процедури срещу България
...... да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението.
Европейската комисия съобщи че започва четири наказателни процедури срещу България
...... отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението.
Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България Процедурите
...... да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението.
Европейската комисия съобщи днес за четири наказателни процедури срещу България
...... и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението. Източник БТА
Европейската комисия съобщи за четири наказателни процедури срещу България Процедурите
...... да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, се допълва в съобщението.
Съдът в Швейцария осъди Credit Suisse за това че е
...... твърди, че последователно "тества новата си система от мерки срещу прането на пари и я подсилва с времето, в съответствие на развиващите се регулаторни стандарти".
Банки кредитни дружества застрахователи нотариуси НАП митници ще поставят под
...... по указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване”, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.Автор:
Правилата срещу прането на пари не правят адвокатите нито доносници
...... В тях са заложени и примерни хипотези, при които адвокатът трябва да се усъмни в дадена сделка или клиент. Адвокатите ще проследяват съмнително богати клиенти
Ирландия беше глобена с 2 милиона евро а Румъния
...... срок да променят националните си законодателства. Тези правила доведоха до засилване на надзора над банките, юристите, счетоводителите и наложиха повече прозрачност за собствениците на дружества.
Европейската комисия публикува през май екшън план за създаване на
...... срещу прането на пари в ЕС е толкова силна, колкото най-слабото ѝ звено, защото провалът на един национален орган създава риск за целия единен пазар.
Клиенти на Danske Bank понесли загуби заради скандала с прането
...... джърнъл". Те се базират на извънзаконовите действия на мениджмънта на банката, които са донесли огромни загуби на клиентите и имат големи шансове да спечелят делата.
Снимка Кмета бгДесетки хиляди фирми кметове политически партии фондации спортни клубове
...... ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Десетки хиляди фирми кметове политически партии фондации спортни клубове трябва
...... агенцията също работи трудно в последните дни - явно защото е претоварен от посетители, които търсят информация какво да правят, за да не сгазят закона.
Кадър БТВЕкспертът по международна политика Асен Агоив настоя в ефира
...... Южна Африка.Скандалът е грандиозен. България се превръща в нарицателно как се нарушават санкции и се перат пари. Имиджът й на корумпирана страна се уголемява десетократно.”
1057 1098 1074 1088 1077 1084 1077 1085 1085 1080 1090 1077 1076 1086 1084 1072 1082 1080 1085 1080 1085 1077 1079 1085 1072 1103 1090 1082 1072 1082 1074 1086 1077 1076 1072 1089 1090 1086 1080 1096 1089 1095 1072 1089 1086 1074 1077
...... сляпо да вярваме в някои митове и перем дрехите си по неправилен начин. Какви грешки допускаме най-често, когато нещата опрат до прането, можете да разберете в jenata.blitz.bg.
Томас Борген който е отговарял и за международното банкиране ще
...... служители и обществото като цяло. Ние признаваме, че имаме много да работим, за да възвърнем доверието им", каза настоящият председател на Danske bank Оле Андерсен.
Европейският парламент въведе нови правила за прозрачност при случаи на
...... се направи много по-добра и по-бърза борбата с пране на пари и - разбира се - ще се прекрати много опасното финансиране на терористични организации".
ГЕРБ обича реда и дисциплината а БСП иска да влезе
...... до 10 млн. лв. за фирми и еднолични търговци или до 10 % от годишния оборот на предприятието за предходната година.Повече за законопроекта четете тук.