... на стойност милиони евро, включително:- 800 000 евро в банкови сметки- 415 000 евро в криптовалути- 300 000 евро в брой- Цифрови устройства- Висококачествени часовници

... преминаване и крайната дестинация, която най-често е била Германия, Италия или Франция. Голяма част от задържаните са добре познати на властите с предишни криминални прояви.

... използвана специализирана техника, предоставена от наши партньори от Европа“, заяви директорът на ГДБОП, главен комисар Боян Раев по време на пресконференция, цитиран от БНР. Операцията продължава.

... най-голямата акция, която агенцията е провеждала за защита на културното наследство. Разследването започва преди две години, след като България е поискала помощ от европейските служби.

... престъпни групи, свързани с трафик на културни ценности и пране на пари, се е провела в Германия, Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България.Очаквайте подробности! 

... Италия, Гърция, Франция, Великобритания, Албания и България.   Източник: НСлС Още новини четете в: България, Крими & Темида За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... техника, както и със шумоизолация. Преди седмицата прокуратурата започна разследване и за създаване на незаконна ферма за криптовалути в мазето на общината в Горна Оряховица.

... измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но подробностите станаха публични едва днес, 23 септември, заради текущи съдебни производства в различни държави.

... написа тя. Свириденко изрази благодарност към европейските партньори за тяхната помощ. По-рано Укринформ съобщи, че украинското правителство може да поиска допълнително финансиране от Международния валутен фонд.

... държавния бюджет, така и процеса на възстановяване", написа тя.По-рано Укринформ съобщи, че украинското правителство може да поиска допълнително финансиране от Международния валутен фонд, предава БТА.

... икономическото проникване в ключови сектори като недвижими имоти и туризъм в Албания, и подчертава нуждата от по-строги контролни механизми, финансова прозрачност и борба с корупцията.

... реалната търговия, но и е позволявала на участниците да искат неправомерно възстановяване на ДДС от държавните институции, което е увеличило допълнително щетите за европейските бюджети.

... Марино, където те никога не са били регистрирани, преди реално да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други държави членки.

... служба; Главна дирекция “Национална полиция”); Главна дирекция „Жандармерия и специализиран отдел за борба с тероризма“; и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - ГДБОП.  Снимка: БТВ

... орган на прокуратурата на Европейския съюз. Той е отговорен за разследване, повдигане на обвинения и предаване на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

... Европол чрез аналитична помощ и инструменти за координация, с допълнителна подкрепа от националните правоприлагащи органи – което подчертава стойността на трансграничното сътрудничество срещу организираната престъпност.

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.Работата по случая продължава. FaceBookTwitterPinterest

... 2,7 милиона евро да нараснат във времето предвид провежданите в момента в цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури, съобщават от Агенция "Митници".

... на операцията от над 2,7 милиона евро да нараснат във времето предвид провежданите в момента в цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури.

... на операцията от над 2,7 милиона евро да нараснат във времето предвид провежданите в момента в цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури.

... на операцията от над 2,7 милиона евро да нараснат във времето предвид провежданите в момента в цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури.

... на съдебните процедури.     Източник – БГНЕС Още новини четете в: Крими & Темида, Свят, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... цяла Европа финансови проверки и протичането на съдебните процедури.Последвайте ни за още актуални новини в Google News ShowcaseПоследвайте btvnovinite.bg във VIBERПоследвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAMПоследвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK  Продължи да четеш  

... около 1.6 милиона евро и 40 000 евро в брой. Щетите от неутрализираната престъпна дейност на годишна база се оценяват на над 3 милиарда евро.

... своя X профил.   Източник – Reuters/Превод:SafeNews   Още новини четете в: Крими & Темида, Свят, Темите на деня За още актуални новини: Последвайте ни в Google News

... гр. Ландсхуд. Оперативните действия на място са подпомогнати от представители на Европол, дирекция „Европейски център за борба с тежки и организирани престъпления“ (ESOCC). *Източник: www.mvr.bg

... полиция“ в гр. Ландсхуд. Оперативните действия на място са подпомогнати от представители на Европол, дирекция „Европейски център за борба с тежки и организирани престъпления“ (ESOCC).

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа“, се казва в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... азиатските престъпни организации в дейностите по изпиране на пари в Европа", се изтъква в заключение в прессъобщението на френската Национална служба за борба с измамите.

... в Co Roscommon и спешно настаняване в хотел в Co Cork и на друго място в Co Kildare, получи 5,8 милиона евро през първото тримесечие.

... обикновено получават първоинстанционно решение за по-малко от три месеца, което е значително намаление от нормата от 22 до 26 месеца в началото на миналата година.