Българи са замесени в международна схема за 100 милиона евро
Европейската прокуратура организира интервенция " Вихър " в седем страни със 80 обиски и шест задържани
Българи са забъркани в огромна интернационална скица за Данък добавена стойност измами с първокласни коли, която е предизвикала вреди в размер на минимум 100 милиона евро. Това заяви Европейската прокуратура след извършената интервенция с кодовото име " Вихър ".
Разследването обгръща седем страни - България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. На 2 юли бяха извършени към 80 обиски в тези страни с присъединяване на над 500 данъчни и полицейски чиновници.
Шест арестувани и иззети милиони
Шестима души са арестувани в Германия и Италия в границите на интервенцията. Освен това са изпълнени заповеди за изземване на активи на стойност над 20 милиона евро.
Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и са иззети 14 парцела, два имота земя и 25 автомобила, в това число 19 първокласни транспортни средства. В Германия също са конфискувани пари в брой, първокласни предмети и два автомобила.
Как е работила схемата
Престъпната мрежа е употребила фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, с цел да избегне заплащането на налози при продажбата на хиляди първокласни коли втора ръка.
" В някои случаи транспортните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където колите в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други страни членки ", се показва в известието на Европейската прокуратура.
Българско присъединяване в интервенцията
От българска страна в интервенцията са взели участие Националната следствена работа, Главна дирекция " Национална полиция ", Главна дирекция " Жандармерия и профилиран отряд за битка с тероризма " и ГДБОП.
Схемата освен е прикривала действителната търговия, само че и е разрешавала на участниците да желаят непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавните институции, което е нараснало в допълнение вредите за европейските бюджети.
Българи са забъркани в огромна интернационална скица за Данък добавена стойност измами с първокласни коли, която е предизвикала вреди в размер на минимум 100 милиона евро. Това заяви Европейската прокуратура след извършената интервенция с кодовото име " Вихър ".
Разследването обгръща седем страни - България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. На 2 юли бяха извършени към 80 обиски в тези страни с присъединяване на над 500 данъчни и полицейски чиновници.
Шест арестувани и иззети милиони
Шестима души са арестувани в Германия и Италия в границите на интервенцията. Освен това са изпълнени заповеди за изземване на активи на стойност над 20 милиона евро.
Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и са иззети 14 парцела, два имота земя и 25 автомобила, в това число 19 първокласни транспортни средства. В Германия също са конфискувани пари в брой, първокласни предмети и два автомобила.
Как е работила схемата
Престъпната мрежа е употребила фиктивни компании, фалшифицирани документи и фиктивни фактури, с цел да избегне заплащането на налози при продажбата на хиляди първокласни коли втора ръка.
" В някои случаи транспортните средства са били фиктивно продадени на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където колите в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други страни членки ", се показва в известието на Европейската прокуратура.
Българско присъединяване в интервенцията
От българска страна в интервенцията са взели участие Националната следствена работа, Главна дирекция " Национална полиция ", Главна дирекция " Жандармерия и профилиран отряд за битка с тероризма " и ГДБОП.
Схемата освен е прикривала действителната търговия, само че и е разрешавала на участниците да желаят непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавните институции, което е нараснало в допълнение вредите за европейските бюджети.
Източник: dunavmost.com
КОМЕНТАРИ