... че през 2023 г. е имало 1927 текущи разследвания, които заедно съставляват около 19,2 милиарда евро от предполагаеми измами. Само в Италия текат около 618 разследвания.
Международна Схема - Новини
Италианската полиция задържа 22 души и иззе активи на стойност
...... прокуратура посочва, че през 2023 г. е имало 1927 текущи разследвания, които заедно съставляват около 19,2 милиарда евро от предполагаеми измами.Само в Италия текат около 618 разследвания.
Възможно ли е 500 те килограма кокаин намерени на борда на
...... а само задържан. "Убеден съм, че вече оперативна информация се разменя между предствители на българското МВнР и МВР със съответните служби в Ирландия", допълни адвокатът.
14 души са задържани при за неутрализиране на организирана престъпна
...... са регистрирани в България с неистински документи, с променен идентификационен номер, след което са били изнасяни за държави от Близкия изток през Турция, обясни той.
79 годишната жена от Пловдивско е арестувана защото е помагала в
...... в България.Установено е, че той е получил общо от измамените жени близо 180 000 лв., уточняват от прокуратурата, която вече повдигна обвинения на двамата съучастници.
Интерпол разби ОПГ с българи и румънци за черно тото
Всичко започва през 2020 г., когато испанските власти забелязват серия от подозрителни онлайн спортни залози за турнир по тенис на маса, предават от Българската национална телевизия. Разследването ги отвежда до престъпна мрежа, съставена предимно от българи и румънци. Групата е следена в продължение на 3 години и било установено, че чрез фалшиви самоличности или подставени лица правят залози за всякакви спортове и в различни части на света - от тенис на маса до футбол на най-високо ниво.
Членове на групата уреждали мачове извън Испания, като според Франс прес - подкупвали спортисти - основно в България и Румъния.
"23-ма души са арестувани след съвместна операция на Испанската национална полиция, Испанската данъчна агенция, Европол и Интерпол, които в сътрудничество са разбили международна мрежа за черно тото", се казва в официалното съобщение на Интерпол.
Сред задържаните са лидерът на организацията, както и букмейкър от една от най-големите компании за онлайн залози, който подсигурявал дейността на групата. Иззети са мобилни телефони, устройства за сателитен сигнал, крупни суми в брой и десетки кредитни и дебитни карти.
Освен, че манипулирала мачове, групата използвала и свръхмодерна сателитна технология, с която получавала телевизионния сигнал директно от стадиона или спортната зала благодарение на която е имала предимство пред букмейкърите.
"Организираните престъпни групи използват всяка възможност, която им се отвори и се възползват и от най-малкия пробив в сигурността. В случая става дума за 20-30 секундно преимущество, което е водело до огромни печалби, каза Юрген Сток, генерален секретар на Интерпол.
Секундите забавяне между случващото се на терена и достигането на картината до телевизионните зрители, били достатъчно, за да могат членовете на групата светкавично да заложат за резултат, който вече им е известен. Схемата е прилагана по време на Световното по футбол в Катар, Лига на нациите, Бундеслигата, мачове от азиатски и южноамерикански първенства, а също и при престижни тенис-турнири, включително тези от ATP.
Очаква се в следващите дни да бъдат извършени още арести, предстои да бъдат установени и спортистите, замесени в престъпната схема.
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
Всичко започва през 2020 г когато испанските власти забелязват серия
...... престижни тенис-турнири, включително тези от ATP.Очаква се в следващите дни да бъдат извършени още арести, предстои да бъдат установени и спортистите, замесени в престъпната схема.
Испания разби организирана престъпна група заподозряна в манипулиране на спортни
...... прави залози, без да буди подозрение. Сред арестуваните е търговец от голям букмейкър, който в съучастие с престъпната група валидирал онлайн залози, направени от престъпната мрежа.
52 годишна българка която в момента работи в Ирландия е последната
...... е замразена.Според Федералната търговска комисия, любовните измами само в САЩ възлизат на около 1,3 милиарда долара за миналата година, засягайки 70 000 мъже и жени.
През ноември миналата година при мащабна полицейска акция проведена в
...... да участват в арестите на сънародниците ни. Още за българската следа и схемата гледайте във филма на Владислава Тричкова след централните емисия новини в събота.
Европейската прокуратурата арестувала 5 човека включително и в България във
...... стоки от Германия и ги продава чрез така наречените "липсващи търговци" в цяла Европа", обясняват от европрокуратурата. Засега българската прокуратурата не е разпространила информация по случая.
Мирослав Н е името на българина което изскача в журналистическо
...... и не е ли време Прокуратурата да се самосезира срещу този тип незаконна дейност, особено предвид претенциите на България, че е цивилизована и правова държава.
Бандата на известния с прякора Пижака пласирала в Турция над
...... в Турция там са открити и подготвени с фалшиви документи 11 коли в тайни гаражи, готови за продан.
Японска неправителствена организация е била посредник в схема за незаконни
...... фалшиви самоличности. Тези документи са постъпили в Министерството на здравеопазването, но не е последвала никаква реакция", обясни тогава служебният здравен министър. От лечебното заведение отрекоха информацията.
Японска неправителствена организация е била посредник в схема за незаконни
...... фалшиви самоличности. Тези документи са постъпили в Министерството на здравеопазването, но не е последвала никаква реакция", обясни тогава служебният здравен министър.От лечебното заведение отрекоха информацията.
Схема за незаконни трансплантации на органи в които е замесена
...... органи и трансплантации. В разследването не се споменава нито името на болницата в България, където са били трансплантирани японците, нито за кой град става въпрос.
Чрез фиктивни бракове с българки мъже от Близкия изток успяват
...... бъдат признати за виновни задържаните 5-ма души могат да получат до десет години затвор, а фиктивните булки могат да се окажат много повече от 20.
Чрез фиктивни бракове с българки мъже от Близкия изток успяват
...... бъдат признати за виновни задържаните 5-ма души могат да получат до десет години затвор, а фиктивните булки могат да се окажат много повече от 20.
Софка Божилова от Пещера която е арестувана от месец по
...... организирана престъпна група с член на Ндрангета – най-мощната мафиотска групировка в Калабрия.Ако обвиненията срещу Божилова бъдат доказани, германските закони предвиждат до 15 години затвор.
Акция по Европейска заповед за разследване от ГерманияДвама български и
...... спецпрокурори. В Балканските страни мошениците откривали колцентрове, от които се свързвали с хора от Германия и успели да им задигнат повече от 7 млн. евро.
България участва в операцията заедно с Италия Чехия и Германия
...... е създаден координационен център, подпомагащ изпълнението на европейските заповеди за разследване с участието на Националните бюра на четири държави – България, Германия, Италия и Чехия.
Петима души са задържани при акции в София Перник и Разлог
...... банкова сметка на групата с над 2.5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.
На 16 03 2021 г на територията на градовете София Перник и
...... от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.
Каталунската полиция продължава да разследва дали премиерът Бойко Борисов е
...... скандала с къщата в Барселона, според публикация на Бюрото за разследващи репортажи и данни. Христов твърди и че не е разследван от властите в Испания.
8 души са задържани в България един във Великобритания при
...... прокуратура по досъдебно производство във връзка с международно разследване срещу канал за трафик на културни ценности. Виж още Задържаха 35-годишен, готвел сделка със скъпи артефакти
На 17 април 36 годишният бил посетен от Николов и Добрев
...... за перипетиите си. На следващия ден той приел рекетьорите и им наброил "първата вноска" с уговорката, че до но няколко дни ще им се "доиздължи".
Не се изключва възможността международна схема за пране на пари
...... Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.
Антимафиоти и агенти на ДАНС са участвали в успешна международна
...... момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.
Десетки арести бяха извършени у нас като част от международна
...... по искане на Белгия и Франция. В Белгия са задържани 13 лица, а във Великобритания задържаните лица са 22.Действията продължават.По публикацията работи: Вера К. Александрова
Гръцките власти са задържали 8 души за каналджийство Сред тях има и
...... бъдат превозени до Централна Европа Сред чужденците има иракчани, сирийци, пакистанци, виетнамци и други. Трафикантите също са различни по народност - молдовци, румънци и един българин.