ИЗВЪНРЕДНО!: Интерпол разби международна престъпна група за ДДС измами за 520 млн. евро, има арести и в България
Интерпол разруши интернационална незаконна група за Данък добавена стойност измами. Полицията арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро в границите на общоевропейско следствие на мафия и укриване на налози.
Полицията в Европа арестува 43 души и конфискува 520 милиона евро (547 милиона долара) в границите на европейско следствие на незаконен скрит план за укриване на Данък добавена стойност посредством пране на пари и мафиотска активност, оповестиха Европейската прокуратура (EPPO) и италианската полиция.
Разследването се отнася до данъчни измами при търговия с ИТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 сдружения с 200 обвинени, основно в Италия и няколко европейски страни, само че също и в Обединените арабски емирства.
Някои от арестите са осъществени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България, се споделя в изказване на EPPO.
Повече от 160 претърсвания са осъществени в цяла Италия и спомагателни претърсвания и изземвания бяха направени в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Холандия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства.
Според европейските прокурори задържаните също са изправени пред обвинявания в подкрепяне на основаната в Неапол мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, като са вложили облагите си в измами с Данък добавена стойност.
Много следствия в Италия демонстрираха през последните години по какъв начин мафиотите са навлезли нападателно в нискорисковия и въздържан свят на престъпността с бели якички.
„ Измина известно време, откогато започнахме да бием алармата за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, сподели в изказване основният европейски прокурор Лаура Кьовеши. „ Сега хвърляме светлина върху първия подобен огромен случай “, сподели тя, добавяйки, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати, трафикират хора, от една страна; и света на нарушителите с бели якички, „ единствено “ корумпиране и пране на пари, въпреки това “.
От задържаните 34 се намират в пандиза, 9 под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да работят.
Полицията на Guardia di Finanza съобщи, че е разкрила подправени фактури от участващите компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 до 2023 година
В допълнение към парите финансовата полиция съобщи, че е конфискувала и комплекси от недвижими парцели на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Министърът на стопанската система Джанкарло Джорджети поздрави полицейските управляващи и прокуратурата в изказване в своя X профил.
Източник – Reuters/Превод:SafeNews
Още вести четете в: Крими & Темида, Свят, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News
