... софтуер за анализ на финансово-разузнавателна информация „goAML“, разработен от Офиса по наркотиците и престъпността на Организацията на обединените нации (UNODC), се посочва още в доклада.
Данс Съмнителни - Новини
Отчет на финансовото разузнаване за 2023 г Пратени са за проверки
...... обаче се съдържат такива данни, става дума основно за различни видове измама. На следващите места са контрабанда, трафик на хора, източване на ДДС и др.
През 2023 г на основание Закона за мерките срещу изпиране
...... измама. Според графиката в доклада на следващо място са престъпленията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, престъпни групи и такива, свързани с ДДС.
През 2023 г на основание Закона за мерките срещу изпиране
...... на финансово-разузнавателна информация „goAML“, разработен от Офиса по наркотиците и престъпността на Организацията на обединените нации (UNODC), се посочва още в доклада, цитиран от БТА.
Това заяви председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на
...... но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията "Нексо". Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено, уточнява "Евроком".
През юли 2022 г постъпи информация за съмнителни финансови операции
...... е поканен, но е изпратил писмо на депутатите, че няма да дойде на заседанието на комисията "Нексо". Срокът бил кратък и ще изпрати информация писмено.
Законови промени предвиждат ДАНС да получи правото да внедрява агенти
...... се приеха в българското законодателство в последните 20 години – и това може да мине", заключи Йорданов пред Bulgaria ON AIR.По публикацията работи: Венцислава Вельова





