През 2023 г., на основание Закона за мерките срещу изпиране

През 2023 година, на съображение Закона за ограниченията против изпиране на пари в дирекция „ Финансово разузнаване “ към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя интервенции в брой на стойност над 30 000 лева или тяхната равноценност в непозната валута. След обзор и разбор към правоохранителните органи, преобладаващо към Министерство на вътрешните работи и способените дирекции в ДАНС, са ориентирани 397 броя информации на съмнителни покупко-продажби и интервенции на обща стойност към 1,5 милиарда евро. Това се показва в отчета на Специализирана дирекция „ Финансово разузнаване “ – Държавна организация „ Национална сигурност “ (САД ФР - ДАНС) за 2023 година

През предходната година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни покупко-продажби, интервенции или клиенти, 519 бр. са спомагателни към предишно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. спрямо 2022 година

Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се допуска, че са ангажирани с действия по изпиране на пари са за задгранични физически лица.  Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%, а на българските сдружения - ЕООД, близо 32%. 

Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за хипотетично предикатно закононарушение – такова, посредством което нелегално се получават имущество или финансови средства, които след това се легализират посредством банкови интервенции, вложение в бизнес и други В тези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума главно за разнообразни типове машинация. Според графиката в отчета на последващо място са закононарушенията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, незаконни групи и такива, свързани с Данък добавена стойност.