„Финансовото разузнаване“ на ДАНС даде на прокуратурата съмнителни сделки за 1,5 млрд. евро
През 2023 година, на съображение Закона за ограниченията против изпиране на пари в дирекция „ Финансово разузнаване “ към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя интервенции в брой на стойност над 30 000 лева или тяхната равноценност в непозната валута. След обзор и разбор към правоохранителните органи, преобладаващо към Министерство на вътрешните работи и способените дирекции в ДАНС, са ориентирани 397 броя информации на съмнителни покупко-продажби и интервенции на обща стойност към 1,5 милиарда евро.
Това се показва в отчета на Специализирана дирекция „ Финансово разузнаване “ – Държавна организация „ Национална сигурност “ (САД ФР - ДАНС) за 2023 година
През предходната година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни покупко-продажби, интервенции или клиенти, 519 бр. са спомагателни към предишно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. спрямо 2022 година
Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се допуска, че са ангажирани с действия по изпиране на пари са за задгранични физически лица. Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%, а на българските сдружения - ЕООД, близо 32%.
Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за хипотетично предикатно закононарушение – такова, посредством което нелегално се получават имущество или финансови средства, които след това се легализират посредством банкови интервенции, вложение в бизнес и други В тези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума главно за разнообразни типове машинация. Според графиката в отчета на последващо място са закононарушенията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, незаконни групи и такива, свързани с Данък добавена стойност.
Продължава наклонността от предишни години, да се получават запитвания и уведомления от държави-членки на Европейски Съюз, както и отвън Съюза, касаещи случаи на измами, като все по-често се следят такива, свързани с вложения в криптовалути и други. Има случаи свързани с онлайн хазартна активност, детска полова употреба, трафик на опиати и хора, и други.
От отчета излиза наяве още, че през 2023 година САД ФР – ДАНС са съставили и връчили 24 броя актове за определяне на административно нарушаване (АУАН) за несъблюдение на задължението по ЗМИП за осъществяване на идентификация на клиенти. Седем са за финансови институции, седем за уредници на онлайн хазартни игри, девет за медиатори при покупко-продажби с недвижими парцели и един за обменно бюро.
В отчета, от САД ФР – ДАНС означават още, че са взели присъединяване при подготовката за основаване на Национален механизъм за установяване на политиките и за съгласуваност в областта на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за съгласуваност и съдействие, което се случва с разпореждане на Министерски съвет от 14 юли 2023 година Създаването му е обвързвано с отчета и рекомендациите на Комитета MONEYVAL, съгласно който ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма не са единствено от компетентността на обособени институции, органи и ведомства, а в огромна част от случаите изискват координирани дейности и ангажираност на разнообразни институции, органи и ведомства в страната.
Дирекция „ Финансово разузнаване “ регистрира осъществяването на редица действия по осъществяването рекомендациите на Групата за финансови дейности против изпирането на пари (FATF) и Комитета MONEYVAL. През 2024 година два пъти са направени изказвания от FATF, в които са посочени областите с прогрес и тези, в които са нужни спомагателни дейности. Изявленията са във връзка със основания План за деяние за България с включени съответни дейности и заложени периоди за премахване на оставащите стратегически недостатъци в системата на България за битка против изпирането на пари, финансирането на тероризъм и пролиферацията.
Част от областите с прогрес се отнасят до целевите финансови наказания за финансиране на тероризма, комплексната инспекция и прозрачността на действителната благосъстоятелност на записаните юридически лица и други правни формирания.
Също по този начин в отчета се отбелязва, че дирекция „ Финансово разузнаване “ е управлявала и координирала работата по правене на план на Стратегия за противопоставяне на изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България за интервала 2023-2027 година. Както и по плана на План за деяние за осъществяването на Стратегията. Дирекцията е водила и работата по отношение на оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Взела е присъединяване и в голям брой работни групи за изменение и допълнение на Закона за ограниченията против изпиране на пари и Правилника за използването му, както и такива за въвеждане в законодателството на регламенти на Европейски Съюз.
Отчита се още, че през 2024 година е въведен в употреба, профилиран програмен продукт за разбор на финансово-разузнавателна информация „ goAML “, създаден от Офиса по опиатите и престъпността на Организацията на обединените народи (UNODC), се показва още в отчета, представен от Българска телеграфна агенция.
