ДАНС е установила съмнителни сделки за 1.5 млрд. евро
През 2023 година, на съображение Закона за ограниченията против изпиране на пари в дирекция „ Финансово разузнаване “ към ДАНС са получени уведомления за 372 012 броя интервенции в брой на стойност над 30 000 лева или тяхната равноценност в непозната валута. След обзор и разбор към правоохранителните органи, преобладаващо към Министерство на вътрешните работи и способените дирекции в ДАНС, са ориентирани 397 броя информации на съмнителни покупко-продажби и интервенции на обща стойност към 1,5 милиарда евро. Това се показва в отчета на Специализирана дирекция „ Финансово разузнаване “ – Държавна организация „ Национална сигурност “ (САД ФР - ДАНС) за 2023 година, предава Българска телеграфна агенция.
През предходната година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни покупко-продажби, интервенции или клиенти, 519 бр. са спомагателни към предишно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. спрямо 2022 г.
Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се допуска, че са ангажирани с действия по изпиране на пари са за задгранични физически лица. Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%, а на българските сдружения - ЕООД, близо 32%.
Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за хипотетично предикатно закононарушение – такова, посредством което нелегално се получават имущество или финансови средства, които след това се легализират посредством банкови интервенции, вложение в бизнес и други В тези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума главно за разнообразни типове машинация. Според графиката в отчета на последващо място са закононарушенията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, незаконни групи и такива, свързани с Данък добавена стойност.
Продължава наклонността от предишни години, да се получават запитвания и уведомления от държави-членки на Европейски Съюз, както и отвън Съюза, касаещи случаи на измами, като все по-често се следят такива, свързани с вложения в криптовалути и други. Има случаи свързани с онлайн хазартнаа> активност, детска полова употреба, трафик на опиати и хора, и други.
От отчета излиза наяве още, че през 2023 година САД ФР – ДАНС са съставили и връчили 24 броя актове за определяне на административно нарушаване (АУАН) за несъблюдение на задължението по ЗМИП за осъществяване на идентификация на клиенти. Седем са за финансови институции, седем за уредници на онлайн хазартниа> игри, девет за медиатори при покупко-продажби с недвижими парцели и един за обменно бюро.Дирекция „ Финансово разузнаване “ регистрира осъществяването на редица действия по осъществяването рекомендациите на Групата за финансови дейности против изпирането на пари (FATF) и Комитета MONEYVAL. Част от областите с прогрес се отнасят до целевите финансови наказания за финансиране на тероризма, комплексната инспекция и прозрачността на действителната благосъстоятелност на записаните юридически лица и други правни формирания.
Отчита се още, че през 2024 година е въведен в употреба, профилиран програмен продукт за разбор на финансово-разузнавателна информация „ goAML “, създаден от Офиса по опиатите и престъпността на Организацията на обединените народи (UNODC), се показва още в отчета.
През предходната година в дирекцията са получени 4 014 бр. уведомления за съмнителни покупко-продажби, интервенции или клиенти, 519 бр. са спомагателни към предишно подадени уведомления. Общият брой е по-малък с 1 938 бр. спрямо 2022 г.
Почти 20% от постъпилите в ДАНС уведомления за субекти, за които се допуска, че са ангажирани с действия по изпиране на пари са за задгранични физически лица. Делът на българските физически лица от общия брой постъпили уведомления е 40%, а на българските сдружения - ЕООД, близо 32%.
Преобладаващата част от получените уведомления не съдържат данни за хипотетично предикатно закононарушение – такова, посредством което нелегално се получават имущество или финансови средства, които след това се легализират посредством банкови интервенции, вложение в бизнес и други В тези, в които обаче се съдържат такива данни, става дума главно за разнообразни типове машинация. Според графиката в отчета на последващо място са закононарушенията, свързани с контрабанда на мигранти, трафик на хора, незаконни групи и такива, свързани с Данък добавена стойност.
Продължава наклонността от предишни години, да се получават запитвания и уведомления от държави-членки на Европейски Съюз, както и отвън Съюза, касаещи случаи на измами, като все по-често се следят такива, свързани с вложения в криптовалути и други. Има случаи свързани с онлайн хазартнаа> активност, детска полова употреба, трафик на опиати и хора, и други.
От отчета излиза наяве още, че през 2023 година САД ФР – ДАНС са съставили и връчили 24 броя актове за определяне на административно нарушаване (АУАН) за несъблюдение на задължението по ЗМИП за осъществяване на идентификация на клиенти. Седем са за финансови институции, седем за уредници на онлайн хазартниа> игри, девет за медиатори при покупко-продажби с недвижими парцели и един за обменно бюро.Дирекция „ Финансово разузнаване “ регистрира осъществяването на редица действия по осъществяването рекомендациите на Групата за финансови дейности против изпирането на пари (FATF) и Комитета MONEYVAL. Част от областите с прогрес се отнасят до целевите финансови наказания за финансиране на тероризма, комплексната инспекция и прозрачността на действителната благосъстоятелност на записаните юридически лица и други правни формирания.
Отчита се още, че през 2024 година е въведен в употреба, профилиран програмен продукт за разбор на финансово-разузнавателна информация „ goAML “, създаден от Офиса по опиатите и престъпността на Организацията на обединените народи (UNODC), се показва още в отчета.
Източник: econ.bg
КОМЕНТАРИ