Строителството на магистрала Хемус може да създаде сериозни проблеми за

Строителството на автомагистрала " Хемус " може да сътвори съществени проблеми за някогашни ръководещи от ГЕРБ отпред с водача Бойко Борисов. Но за тази цел българската прокуратура би трябвало да си свърши работата, разследвайки по какъв начин с общо 73 транзакции са изтеглени близо 57 милиона лв. кеш в интервала 18 юни 2020 година - 23 юли 2021 година.

Парите от държавния бюджет са задатъци, преведени по контракти, подписани от държавната компания “Автомагистрали ” за “Хемус ” по процедурата “ин хаус ”. За всички транзакции Интернешънъл Асет Банк, където са били осъществени тегленията на пари, е известила Държавната организация за Национална сигурност (ДАНС), а за три от тях е докладвала, че има подозрения за пране на пари, научи Дойче Веле от източник, дал информация от отчета по случая.

Парите са изтеглени, а от ДАНС не си спомнят

Когато банка рапортува подозрения за пране на пари, ДАНС, респективно дирекция “Финансово разузнаване ”, може да спре всяка договорка. Но защото това не се е случило, транзакциите са осъществени, изясни източникът. Тегленията на пари са осъществени от пет компании, клиенти на Интернешънъл Асет Банк, две от тях - неотдавна.

Дойче Веле изпрати питане до ДАНС за какво Агенцията не е реагирала на трите сигнала за пране на пари. Отговорът гласеше, че “прокуратурата работи по казуса и единствено тя може да разгласява материали по следствието (съгласно член 198 от НПК) ”.

До 26 май т.г. ръководител на ДАНС беше Димитър Георгиев, който беше освободен и на негово място, по предложение на служебния кабинет, беше назначен Пламен Тончев, ръководел до тогава на звеното на Агенцията във Враца. Последните тегления на пари кеш за автомагистрала “Хемус ” са осъществени по негово време - за 13 милиона лв., от края на май до 23 юли. Дойче Веле се свърза с Димитър Георгиев, който съобщи, че е освободен преди 6 месеца и не си спомня. “Нищо не мога да ви кажа. Това са осведомителни системи, файлове в Агенцията, където не работя от 6 месеца ”, отговори той на въпрос за трите транзакции, за които банката е съобщила на ДАНС за подозрения по отношение на пране на пари.

BIRD разкри кой е теглил пари

По БНР Атанас Чобанов, основен редактор на проверяващия уебсайт BIRD.bg разкри, че компании, изтеглили в брой милиони, предопределени за “Хемус ”, са регистрирани в Северозапада - Лом, Мездра, Монтана.

“Едното лице от Лом има кариера преди години като локален политик, защото е бил лидер на листа за общински съветници от “Евророма ”. Другият, който е от Мездра, е бил ръководител на младежката конструкция на Движение за права и свободи в града, а по роднинска линия е обвързван с партията на един бизнесмен, някогашен прокурор - Тома Томов ”, сподели Чобанов в предаването “Нещо повече ” тази седмица. Журналистът разяснява, че прокуратурата няма воля да организира следствие, а би могла да вдигне банковата загадка и да откри доста неща: „ Да бъдат подредени специфични разследващи средства, да бъдат проследени трафичните данни на тези лица, с цел да се види с кого са се срещали “.

В пост в обществените мрежи от BIRD оповестиха още, че арести на Министерство на вътрешните работи от началото на ноември са “свързани с Данък добавена стойност схеми на различен строител на “Хемус ” - “Грома Холд ”, известна допреди три години като “Агромах ”. Това е същата компания, в чиито офиси бяха открити милиони евро кеш преди години ”. Според източника на Дъждовни води и тази компания е теглила средства от Интернешънъл Асет Банк, също и “Водно строителство-Благоевград ”.

Един от арестуваните за 24 часа при арестите за ”Хемус ” беше и мажоритарният акционер във “Водно строителство-Благоевград ” и шеф на „ Грома Холд “ Виктор Велев. Това е една от компаниите, които са измежду получателите на огромни задатъци за автомагистрала „ Хемус “ - над 84 милиона лв., с контракт, в който неустойката е била 100 000 лв. при несъблюдение на предоставените действия. По мотив арестите и известията на Министерство на вътрешните работи от “Водно стопанство-Благоевград ” излязоха с публична позиция, в която отхвърлиха като “неверни и манипулативни ” изнесените данни. От сдружението обявиха, че оказват цялостно подпомагане на органите на реда в хода на осъществяваните инспекции и “ако тази политическа принуда продължи, ще потърсят правата си пред български и европейски институции ”.

" Сега ": Мижави застраховки

Изданието “Сега ” пък разкри нови скандални обстоятелства, свързани с “Хемус ”, с помощта на договорите за автомагистралата, които получи, откакто завоюва дело по Закона за достъп до социална информация със съдействието на Програма „ Достъп до информация “. Оказа се, че изказванията на Бойко Борисов и представители на ГЕРБ, че няма проблем с предплатените заплащания за автомагистралата, тъй като по тях има издадени банкови гаранции, се разминават с договорите. Раздадените стотици милиони левове задатъци на избрани компании не са предпазени с банкови гаранции, а посредством застрахователни полици.

Полза от това имат частните компании, получили средствата, само че рискът е, в случай че страната реши да си изиска милионите от застрахователите. Те се оказват двама - „ ОЗК Застраховане “ и „ ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве ”, което, съгласно “Сега ”, основава риск в догадка на разторгване на договорите и назад претендиране на дадените задатъци. Това би означавало, че двете застрахователни сдружения ще би трябвало да изплатят големи суми.

Държавният интерес би бил предпазен, в случай че имаше банкови гаранции. Това би задължило всяка банка да заплати при поискване сума до размера на гаранцията, обясниха за Дойче Веле финансисти. Гаранциите се дават против съответни обезпечения, като средствата по гаранцията дружно с такси за ангажимент за периода на валидността ѝ се подават в специфична банкова сметка. За някои от компаниите, забъркани в строителството на “Тракия ” и избрани като “кухи ” от Министерство на вътрешните работи, блокирането на такива огромни суми би било непостижимо - даже и да са сигурни, че гаранцията в никакъв случай няма да бъде поискана от страната в лицето на “Автомагистрали ”.

Когато към “Хемус ” стартира да ври и кипи, внезапно се появиха нови фотоси с изображения на Борисов - отново латентен, отново завит в чаршаф, отново с револвер, отново с отворено чекмедже с пачки от по 500 евро. Голата истина обаче не е в спалнята на един някогашен министър председател. Закопана е в банкови сметки и контракти за “Хемус ” и прокуратурата е длъжна да я покаже - гола.

* Този коментар показва персоналното мнение на създателя. То може да не съответствува с позициите на Българската редакция и Дойче Веле като цяло.