Спецоперация на прокуратурата, Националната следствена служба, ДАНС и МВР се

Спецоперация на прокуратурата, Националната следствена работа, ДАНС и Министерство на вътрешните работи се организира в столицата, оповестиха от прокуратурата.

Акцията е против киберпрестъпността. Повече детайлности прокуратурата ще даде на брифинг в 12 ч. Международна интервенция против огромна скица за финансови закононарушения, пране на пари и нарушавания на интернационалните наказания против Русия се организира в София сега. Според Българска национална телевизия става въпрос за компанията NEXO.

Прокурори, следователи от Националното разследване и чиновници на ДАНС, взаимно с задгранични сътрудници, са почнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Оперативната активност на компанията е била реализирана от българската столица, а инвеститори са били приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути, с обещания за висока рентабилност.

Лихвите, които вложителите щели да получават, неведнъж надвишавали тези на типичен банкови институции и разнообразни брокерски къщи. Има данни, че притежателите на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда $.

Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Англия и Съединени американски щати, наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Руската Федерация.

Припомняме, че през декември предходната година създателят на сриналата се платформа за криптовалута FTX Сам Банкман-Фрийд беше задържан на Бахамските острови. FTX разгласи банкрут в САЩ  откакто редица нейни консуматори останаха без опция да изтеглят средствата си. Платформата дължи на своите 50 най-големи кредитори над 3 милиарда $.