Петима ДДС измамници източили над 22 млн. лв. чрез кухи фирми |
Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт против петима души за присъединяване в проведена незаконна група за измами с Данък добавена стойност в изключително огромни размери.
Събраните доказателства сочат, че от февруари 2011 година до януари 2015 година групата избегнала заплащането на отговорности по Закона за Данък добавена стойност за над 22 млн. лева Те били употребени като данъчен заем от две настоящи търговски сдружения, благосъстоятелност на участник в групата.
Престъпната скица начертал ръководителят на незаконното съдружие И.В. За реализирането й привлякъл свои доближени и бизнеспартньори, измежду които притежателя и шеф на настоящите сдружения. Организирал и регистрирането на 12 компании от вида „ изчезнал търговец “ на името на подставени лица с невисок обществен статус, без активност, активи и чиновници. Целта на кухите сдружения била да слагат началото на подправен документален поток и непозволено да образуват данъчен заем на настоящите компании.
Функциите на всеки от участниците в незаконната група определял ръководителят й. Един от тях имал задачата да намира „ притежатели “ и да записва на тяхно име кухите търговски сдружения. Друг отговарял за обезпечаването на неистинен документи – контракти за консултантска активност и други разнородни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и прочие За счетоводството били наемани външни специалисти, които не подозирали, че обработват неистинен документи. Собственикът на настоящите сдружения внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които постоянно отчитали висок оборот и ниска облага.
Събраните доказателства сочат, че от февруари 2011 година до януари 2015 година групата избегнала заплащането на отговорности по Закона за Данък добавена стойност за над 22 млн. лева Те били употребени като данъчен заем от две настоящи търговски сдружения, благосъстоятелност на участник в групата.
Престъпната скица начертал ръководителят на незаконното съдружие И.В. За реализирането й привлякъл свои доближени и бизнеспартньори, измежду които притежателя и шеф на настоящите сдружения. Организирал и регистрирането на 12 компании от вида „ изчезнал търговец “ на името на подставени лица с невисок обществен статус, без активност, активи и чиновници. Целта на кухите сдружения била да слагат началото на подправен документален поток и непозволено да образуват данъчен заем на настоящите компании.
Функциите на всеки от участниците в незаконната група определял ръководителят й. Един от тях имал задачата да намира „ притежатели “ и да записва на тяхно име кухите търговски сдружения. Друг отговарял за обезпечаването на неистинен документи – контракти за консултантска активност и други разнородни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и прочие За счетоводството били наемани външни специалисти, които не подозирали, че обработват неистинен документи. Собственикът на настоящите сдружения внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които постоянно отчитали висок оборот и ниска облага.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ