Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси в столичния хотел

Специализираната прокуратура прави следствени дейности в офиси в столичния хотел „ Маринела “ и в пловдивския хотел „ Марица “.

Офисите са употребени от физически и юридически лица. Процесуално-следствените дейности са в границите на формирано досъдебно произвеждане за проведена незаконна група, основана за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери, посредством подправяне на данъчни документи, оповестиха от обвиняването.

Установено е, че в интервала 2017 – 2018 година действителни търговски сдружения са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от вида „ изчезнали търговци “. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на проведената незаконна група и по този метод се е избягвало заплащането на данъчни отговорности по смисъла на Закона за Данък добавена стойност. 

Установено е също, че в интервала 2016 – 2018 година са били осъществявани финансови интервенции и е прикриван генезис на имущество, добито посредством тежко съзнателно закононарушение.

Действията по следствието са предоставени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.