Прокуратурата разследва депутатът Лъчезар Иванов за пране на пари
Специализираната прокуратура е образувала следствие по отношение на вероятно осъществено закононарушение от страна на депутат с букви Л.И., сподели представителят на Специализираната прокуратура прокурор Христо Кръстев пред Българска телеграфна агенция.
Още по тематиката
Досъдебното произвеждане е било формирано по отношение на инспекция, осъществена от КПКОНПИ, постъпила в прокуратурата в средата на юли месец. Наблюдаващият прокурор е решил че има данни за вероятно осъществено закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - пране на пари.
Преди месец заяви, че ДАНС, КПКОНПИ и прокуратурата ревизират депутата от ГЕРБ Лъзечар Иванов за пране на пари.
Депутатът е правил консултантска активност за американска компания, която създава лекарствени артикули. Вместо заплащане в пари, той е получавал акции на сдружението. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и осъществя огромна облага - 1 600 000 $. Тогава става обект на интерес от страна на службите, които стартират инспекция. Така звучи в резюме казусът, разказан от " Свободна Европа ".
Лъчезар Иванов е депутат от ГЕРБ за шести следващ път. Политическата му кариера стартира още през 2005 година, когато влиза в Народното събрание от Национална движение „Симеон Втори". През март 2007 година става самостоятелен народен представител, който ще поддържа новосъздаденото тогава съдружие ГЕРБ. Оттогава Иванов непроменяемо е депутат от партията на Бойко Борисов и близостта му с някогашния министър председател е обществено известна.
Успоредно с парламентарната си активност, той не крие, че като доктор от години работи и с американската компания Enzolytics , в чието управление е българинът Хари Жабилов. Името му нашумя в България през предишното десетилетие около създаването на препарат за лекуване на ХИВ и няколко типа рак. Продуктът е тестван още преди 1989 година от починалия му татко доктор Хари Жабилов.
Актуалният сюжет, свързващ Иванов с компанията на Жабилов-младши, стартира с контракт за консултантски услуги от 2018 година В него е записано, че за активността си депутатът ще получи 20 млн. акции на сдружението. В началото на 2021 година Иванов продава посредством капиталов медиатор част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и съгласно неофициална информация на " Свободна Европа " осъществя облага на обща стойност над 1.6 млн. $.
Два самостоятелни един от различен източника удостоверяват, че преводите на парите от покупко-продажбите с акциите на депутата към негова банкова сметка са станали мотив за инспекция по Закона за ограниченията против изпирането на пари в Държавната организация " Национална сигурност " (ДАНС). Впоследствие организацията подава информация по случая на Комисията за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добито имущество (КПКОНПИ).
По думите на Лъчезар Стоянов пред " Свободна Европа ", подписвайки консултантския контракт с Enzolytics, той е получил опция да се снабди с 20 млн. акции на компанията на закрепена цена от 0.0001 $ за акция, с които обаче не е могъл да търгува незабавно на борсата.
" През 2018 година съм получил акциите, които, не знам до каква степен знаете, се блокират, когато ги получиш - смисъл, когато подпишеш контракта, не ги реализираш незабавно на финансовите пазари ", твърди Иванов, допълвайки, че това е повода да не ги уточни в имуществената си декларация за въпросната година.
Те не попадат и в заявеното от него имущество за 2019 и 2020 година, само че той твърди, че е отчел облагата от тях, дружно с останалите му дялове от компанията, в края на мандата на 44-ото, както и при влизането си в 45-ото Народно заседание (НС) напролет на 2021 година Декларациите за предходната година на лицата, заемащи обществени длъжности, обаче още не са оповестени в регистъра на КПКОНПИ.
" В мига, в който съм ги получил, незабавно съм ги записал, с цел да нямам проблеми. Вписани са и в този момент, при входящата [декларация в 46-ото НС], отново ще ги впиша, единствено че разликата ще бъде в това, че част от акциите са осъществени. Също ще напиша какъв брой ми остават и ще си напиша всичко останало ", споделя още Иванов с уточнението, че е получил акциите " физически " чак през този януари.
Депутатът твърди, че незабавно по-късно ги е трансформирал в електронни акции, с цел да подписа контракт с медиатор, който да оперира с тях на фондовата борса в Ню Йорк. По думите му този развой е минал през всички наложителни инспекции в Съединени американски щати и България.
Моментът, в който наетият от него медиатор стартира да търгува акциите му, съответствува със скок на Enzolytics на нюйоркската борса. По данни в уеб страницата в края на май 2018 година, когато Иванов подписва контракта си с американската компания, акциите ѝ се продават по към 0.0050 $, като месец по-рано са варирали сред 0.0180 и 0.0085 $ за акция.
В началото на 2019 година цената им е към 0.0070 $, а бързо по-късно пада до 0.0010, като до края на годината не се подвига над 0.0018 $. През 2020 година пада до 0.0002, само че през септември същата година стартира променлива наклонност на повишаване, която доближава пик от 0.8290 $ през февруари 2021 година Това е повишаване близо 500 пъти.
Иванов изяснява покачването на акциите с напредъка на плановете, по които е зает. Става въпрос за имуностимулатор, както и за препарат против рак на яйчниците и простатата. По думите му продуктът, предопределен за хора с имунна непълнота, е получил лиценз в Съединени американски щати и следва да бъде създаван в България.
По мотив скока в цената на акциите на компанията през февруари, депутатът означи, че той не е инцидентен, тъй като " тука на българска територия всичко, което беше належащо, аз съм го задвижил, и в действителност тогава бяха подписани няколко контракта за това, че тук в България ще се осъществя продуктът и по тази причина има смяна и в обществените пазари ".
По информация на " Свободна Европа " от източници, осведомени с инспекцията по случая в КПКОНПИ, депутатът не е показал документи, удостоверяващи съответната му работа за американската компания.
Според капиталови медиатори е естествена процедура огромни компании да притеглят на работа потвърдени мениджъри като, с изключение на заплата, им оферират и акции на закрепена цена, които да могат да търгуват след няколко години. По думите му обаче наподобява извънредно по този метод да се изплаща хонорар по консултантски контракт.
Още по тематиката
Досъдебното произвеждане е било формирано по отношение на инспекция, осъществена от КПКОНПИ, постъпила в прокуратурата в средата на юли месец. Наблюдаващият прокурор е решил че има данни за вероятно осъществено закононарушение по член 253 от Наказателен кодекс - пране на пари.
Преди месец заяви, че ДАНС, КПКОНПИ и прокуратурата ревизират депутата от ГЕРБ Лъзечар Иванов за пране на пари.
Депутатът е правил консултантска активност за американска компания, която създава лекарствени артикули. Вместо заплащане в пари, той е получавал акции на сдружението. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и осъществя огромна облага - 1 600 000 $. Тогава става обект на интерес от страна на службите, които стартират инспекция. Така звучи в резюме казусът, разказан от " Свободна Европа ".
Лъчезар Иванов е депутат от ГЕРБ за шести следващ път. Политическата му кариера стартира още през 2005 година, когато влиза в Народното събрание от Национална движение „Симеон Втори". През март 2007 година става самостоятелен народен представител, който ще поддържа новосъздаденото тогава съдружие ГЕРБ. Оттогава Иванов непроменяемо е депутат от партията на Бойко Борисов и близостта му с някогашния министър председател е обществено известна.
Успоредно с парламентарната си активност, той не крие, че като доктор от години работи и с американската компания Enzolytics , в чието управление е българинът Хари Жабилов. Името му нашумя в България през предишното десетилетие около създаването на препарат за лекуване на ХИВ и няколко типа рак. Продуктът е тестван още преди 1989 година от починалия му татко доктор Хари Жабилов.
Актуалният сюжет, свързващ Иванов с компанията на Жабилов-младши, стартира с контракт за консултантски услуги от 2018 година В него е записано, че за активността си депутатът ще получи 20 млн. акции на сдружението. В началото на 2021 година Иванов продава посредством капиталов медиатор част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и съгласно неофициална информация на " Свободна Европа " осъществя облага на обща стойност над 1.6 млн. $.
Два самостоятелни един от различен източника удостоверяват, че преводите на парите от покупко-продажбите с акциите на депутата към негова банкова сметка са станали мотив за инспекция по Закона за ограниченията против изпирането на пари в Държавната организация " Национална сигурност " (ДАНС). Впоследствие организацията подава информация по случая на Комисията за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добито имущество (КПКОНПИ).
По думите на Лъчезар Стоянов пред " Свободна Европа ", подписвайки консултантския контракт с Enzolytics, той е получил опция да се снабди с 20 млн. акции на компанията на закрепена цена от 0.0001 $ за акция, с които обаче не е могъл да търгува незабавно на борсата.
" През 2018 година съм получил акциите, които, не знам до каква степен знаете, се блокират, когато ги получиш - смисъл, когато подпишеш контракта, не ги реализираш незабавно на финансовите пазари ", твърди Иванов, допълвайки, че това е повода да не ги уточни в имуществената си декларация за въпросната година.
Те не попадат и в заявеното от него имущество за 2019 и 2020 година, само че той твърди, че е отчел облагата от тях, дружно с останалите му дялове от компанията, в края на мандата на 44-ото, както и при влизането си в 45-ото Народно заседание (НС) напролет на 2021 година Декларациите за предходната година на лицата, заемащи обществени длъжности, обаче още не са оповестени в регистъра на КПКОНПИ.
" В мига, в който съм ги получил, незабавно съм ги записал, с цел да нямам проблеми. Вписани са и в този момент, при входящата [декларация в 46-ото НС], отново ще ги впиша, единствено че разликата ще бъде в това, че част от акциите са осъществени. Също ще напиша какъв брой ми остават и ще си напиша всичко останало ", споделя още Иванов с уточнението, че е получил акциите " физически " чак през този януари.
Депутатът твърди, че незабавно по-късно ги е трансформирал в електронни акции, с цел да подписа контракт с медиатор, който да оперира с тях на фондовата борса в Ню Йорк. По думите му този развой е минал през всички наложителни инспекции в Съединени американски щати и България.
Моментът, в който наетият от него медиатор стартира да търгува акциите му, съответствува със скок на Enzolytics на нюйоркската борса. По данни в уеб страницата в края на май 2018 година, когато Иванов подписва контракта си с американската компания, акциите ѝ се продават по към 0.0050 $, като месец по-рано са варирали сред 0.0180 и 0.0085 $ за акция.
В началото на 2019 година цената им е към 0.0070 $, а бързо по-късно пада до 0.0010, като до края на годината не се подвига над 0.0018 $. През 2020 година пада до 0.0002, само че през септември същата година стартира променлива наклонност на повишаване, която доближава пик от 0.8290 $ през февруари 2021 година Това е повишаване близо 500 пъти.
Иванов изяснява покачването на акциите с напредъка на плановете, по които е зает. Става въпрос за имуностимулатор, както и за препарат против рак на яйчниците и простатата. По думите му продуктът, предопределен за хора с имунна непълнота, е получил лиценз в Съединени американски щати и следва да бъде създаван в България.
По мотив скока в цената на акциите на компанията през февруари, депутатът означи, че той не е инцидентен, тъй като " тука на българска територия всичко, което беше належащо, аз съм го задвижил, и в действителност тогава бяха подписани няколко контракта за това, че тук в България ще се осъществя продуктът и по тази причина има смяна и в обществените пазари ".
По информация на " Свободна Европа " от източници, осведомени с инспекцията по случая в КПКОНПИ, депутатът не е показал документи, удостоверяващи съответната му работа за американската компания.
Според капиталови медиатори е естествена процедура огромни компании да притеглят на работа потвърдени мениджъри като, с изключение на заплата, им оферират и акции на закрепена цена, които да могат да търгуват след няколко години. По думите му обаче наподобява извънредно по този метод да се изплаща хонорар по консултантски контракт.
Източник: dir.bg
КОМЕНТАРИ