Credit Suisse е обвинена в пране на пари на българската наркомафия
Швейцарски федерален прокурор съобщи, че българската наркомафия е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse (CS), съобщи SonntagsZeitung. В тази връзка швейцарската страна предяви иск за над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искът е резултат от 14-годишно следствие на банката да предотврати прането на пари от българска нарко група. Делото стартира след седмица, съгласно обвиняването прането е осъществявано сред 2004 и 2007 година Освен това банката е застрашена и от оптималната санкция от 5 милиона франка.
Федералният углавен съд на Швейцария описа обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „ съществени организационни дефекти “ в предотвратяването на прането на пари, пише SonntagsZeitung.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти. Федералният прокурор разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, някогашен чиновник на банка Julius Baer и двама български жители, свързани с престъпната формация. Имена не се оповестяват.
Банката декларира, че „ отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена “ и добавя, че " ще се пази пламенно в съда. "
" В следствия интервал банковата загадка беше към момента непоклатима и бяха достатъчни прости пояснения, с цел да бъде открит паричен депозит ", припомня изданието. „ Клиентът не желае да оставя никакви следи “, докладва например чиновник на банката за откриването на депозит от 500 000 евро. CS е запазила наркодилърите като клиенти макар две убийства, свързани с бандата, за които в България по това време се появяват медийни известия. Федералният прокурор упреква CS за провал в контрола на всички равнища.
Въпросното разследване е последният удар за изпадналата в усложнение банка, която неотдавна разгласи, че ще отдели спомагателни 500 милиона франка тази година за правосъдни разногласия. Банката претърпя огромни загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Федералният углавен съд на Швейцария описа обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „ съществени организационни дефекти “ в предотвратяването на прането на пари, пише SonntagsZeitung.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти. Федералният прокурор разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, някогашен чиновник на банка Julius Baer и двама български жители, свързани с престъпната формация. Имена не се оповестяват.
Банката декларира, че „ отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена “ и добавя, че " ще се пази пламенно в съда. "
" В следствия интервал банковата загадка беше към момента непоклатима и бяха достатъчни прости пояснения, с цел да бъде открит паричен депозит ", припомня изданието. „ Клиентът не желае да оставя никакви следи “, докладва например чиновник на банката за откриването на депозит от 500 000 евро. CS е запазила наркодилърите като клиенти макар две убийства, свързани с бандата, за които в България по това време се появяват медийни известия. Федералният прокурор упреква CS за провал в контрола на всички равнища.
Въпросното разследване е последният удар за изпадналата в усложнение банка, която неотдавна разгласи, че ще отдели спомагателни 500 милиона франка тази година за правосъдни разногласия. Банката претърпя огромни загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ