ДАНС не били информирани за тегленията на Васил Божков
От ДАНС оповестиха, че не са уведомявани от " УниКредит Булбанк " АД за подозрения при изтегляне на огромни суми от каса.
То е отговор на обява на предприемача Васил Божков във Facebook, в която той написа, че той е теглил 11млн.лева в брой за 11 месеца.
Поводът са изявления в медиите за тегления на обилни суми (над 30 хиляди лева.) в брой от сметки в " УниКредит Булбанк " АД.
" На 05 юни 2020 година шефът на профилирана административна дирекция " Финансово разузнаване " (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за инспекция на банката по отношение на определяне осъществяването на условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари за известяван на САД ФР при осъществяване на заплащания на суми над 30 хиляди лв., както и за подозрения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за съществуване на средства с незаконен генезис ", пишат от ДАНС.
То е отговор на обява на предприемача Васил Божков във Facebook, в която той написа, че той е теглил 11млн.лева в брой за 11 месеца.
Поводът са изявления в медиите за тегления на обилни суми (над 30 хиляди лева.) в брой от сметки в " УниКредит Булбанк " АД.
" На 05 юни 2020 година шефът на профилирана административна дирекция " Финансово разузнаване " (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за инспекция на банката по отношение на определяне осъществяването на условията на Закона за ограниченията против изпиране на пари за известяван на САД ФР при осъществяване на заплащания на суми над 30 хиляди лв., както и за подозрения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за съществуване на средства с незаконен генезис ", пишат от ДАНС.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ