Някои от най-големите банки в света са изпрали пари на

Някои от най-големите банки в света са изпрали пари на олигарси, наркотрафиканти и хора, които са обект на интернационалните наказания. Те са разрешили преводи на мръсни пари на обща стойност 2 трилиона $. Сред забърканата в схемите е и търсената българка Ружа Игнатова и нейната пирамида OneCoin. Това разкрива американският портал Buzz Feed, като се базира на документи, подадени до подразделението за битка с финансовите измами на Министерството на финансите на Съединени американски щати (FinCEN). Става въпрос за над 2000 отчета за подозрителни интервенции – така наречен FinCEN Files.

В схемите са забъркани огромните интернационалните банки – JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, Citibank и Bank of America, Barclays, BNY Mellon. Три от тях – Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank са уличени в реализиране на транзакции за милиони в интерес на фамилията на казахстанеца Виктор Храпунов – някогашният кмет на Алмати, търсен с алена бюлетина от Интерпол, който се укрива в Швейцария. BBC показва, че от английската HSBC настояват, че банката постоянно е изпълнявала законовите си отговорности за докладване на противозаконни финансови действия.

FinCEN Files съдържат доказателства за капиталова машинация, известна като " Понци скица " (финансова пирамида), почнала скоро откакто английската банка е санкционирана с 1,9 милиарда $ в Съединени американски щати поради пране на пари. Това е станало макар обещанието на финансовата институция да спре този тип практики. Адвокати на излъганите вложители настояват, че банката е трябвало да работи по-рано и да закрие сметките на измамниците. " Законите, които би трябвало да спрат такива подозрителни транзакции, в действителност им оказват помощ да процъфтяват ", показват от Buzz Feed. Причината е, че няма престъпно гонене, а единствено санкции, при положение на открито нарушаване.


Огромна лъжлива скица, събрала на 4 милиарда евро, супер луксоз...

Други документи демонстрират по какъв начин брачната половинка на съветския олигарх Владимир Чернухин е превеждала пари на спонсор на ръководещата Англия консервативна партия. Военновъздушни сили оповестява и за транзакциите на доближените до Владимир Путин бизнесмени Аркадий и Борис Ротенберг, които са обект на интернационалните наказания от 2014 година, само че са употребявали английската банка Barclays, с цел да ги заобикалят. Банките са боравили с подозрителни транзакции на потвърдени нарушители от целия свят и олигарси като украинеца Ихор Коломойски и анголката Исабела Дос Сантос.

Сред споменаваните имена е и това на Ружа Игнатова – търсената българка, която е обвинена в придобиването на 4 милиарда $ на вложители от целия свят посредством схемата за подправена криптовалута OneCoin. 137 млн. $, свързани с OneCoin, са минали през нюйоркската банка BNY Mellon.

38-годишната Ружа Игнатова, която от 3 години е в неопределеност, се търси от управляващите в Германия и от прокуратурата в Съединени американски щати по обвинявания за откраднати милиарди долари посредством OneCoin. Братът на Игнатова – Константин, беше арестуван в Лос Анджелис. Според обвинителите в Съединени американски щати 33-годишният Константин, който понастоящем управлява компанията, и 38-годишната му сестра Ружа са подвеждали вложителите в OneCoin, обещавайки им огромни облаги при невисок риск, само че де факто прилагайки класическа машинация – така наречен Понци скица (финансова пирамида).



По този метод са препрани най-малко 1,2 милиарда $, в най-малко 21 страни. За 2 години компанията на Игнатови имала облага от 2,23 милиарда евро (2,51 милиарда долара) от продажбата на криптовалута за 3,35 милиарда евро (3,77 милиарда долара), открило следствието. Според американското правораздаване OneCoin към момента действа и над 3 млн. вложители са вложили средства в криптовалутата. Американската прокуратура твърди още, че OneCoin няма действителна стойност, не предлага на вложителите метод да проследят вложените пари и с нея на процедура не може да се купи нищо. Схемата работила като многостепенен мрежов маркетинг, в която членовете получавали комисиони за привличането на нови членове, купуващи пакети от криптовалутата.

Игнатова е с обвинявания за заграбване, присъединяване в проведена група за заграбване, машинация с скъпи бумаги, пране на пари и съучастничество в машинация с скъпи бумаги. Минималната присъда, която би могла да получи в Съединени американски щати по тези обвинявания, е 20 години затвор. Името на Игнатова е свързвано с това на задържания в България израелец Гал Барак, по-известен с прякора си Вълка от София. Той беше заловен след взаимна българо-германо-австрийска интервенция, стартирана по самодейност на немските и австрийските служби. Барак е работил по сходна скица – посредством лъжливи обещания за замогване чрез бинарни варианти и през два колцентъра в София той е присвоил стотици милиони долари, като е правил това години наред. В схемата беше намесено името на " Инвестбанк ", а от банката по този начин и не разясниха дали Барак е бил техен клиент и има ли публично следствие дали са спазени процедурите против пране на пари.

Игнатова основава OneCoin през 2014 година, а единствено две години по-късно купува известния ресторант " Крим " в София, емблематичната къща на някогашния кмет на столицата Димитър Моллов на пл. " Народно заседание ", както и постройката, в която е офисът на OneCoin у нас на пл. " Славейков ". Общата сума на имотните придобивки на Ружа, които стават нейни за по-малко от година, е малко над 16 млн. лева.