ГДБОП помогна за пресичането на международен канал за пране на пари
ГДБОП взе присъединяване в интернационално следствие против изпирането на пари от наркотрафик и други тежки закононарушения посредством криптовалути. Това оповестиха от Министерство на вътрешните работи.
Спецакцията с кодово име " Бяла стена " (WHITEWALL), извършена на територията на Кралство Испания на 4 ноември 2024 година В хода на интервенцията са задържани голям брой лица, ангажирани в интернационалния канал в разнообразни градове, в това число и един български жител в Малага.
От Министерство на вътрешните работи показват, че активността на групата е открита с помощта на координираните от Европол дейности на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, Съединени американски щати, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Акцията е първото наказателно следствие, фокусирано върху незаконното банкиране и извършено за да разбие финансовите мрежи, предлагащи " престъпността като услуга ".
При друга интервенция в границите на интернационалното следствие - " Горгон " (GORGON), е разпознат член на незаконна мрежа, основана в Албания, улеснявал прехвърлянето на огромни суми пари посредством криптовалути и употребен от престъпния свят в международен мащаб.
В резултат на двете интервенции - " Бяла стена " и " Горгон " са арестувани девет лица. Иззети са документи, мобилни телефони, злато, първокласни артикули, 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претършуване на къща по отношение на следствие на трафик на кокаин. Заподозреният е разпознат като координатор, предлагащ незаконни банкови услуги на незаконна мрежа, основана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, английски жител, е задържан на 12 септември 2022 година Установени са основаните в Обединените арабски емирства и настоящи в целия Европейски Съюз и отвън него снабдители на незаконни услуги и техните функции за прикриване на произхода на големи количества противозаконни приходи.
Международна интервенция с присъединяване на ГДБОП смъкна хиляди незаконни стрийминг платформи
Предотвратени са вреди за над 3 милиарда евро
Спецакцията с кодово име " Бяла стена " (WHITEWALL), извършена на територията на Кралство Испания на 4 ноември 2024 година В хода на интервенцията са задържани голям брой лица, ангажирани в интернационалния канал в разнообразни градове, в това число и един български жител в Малага.
От Министерство на вътрешните работи показват, че активността на групата е открита с помощта на координираните от Европол дейности на службите на Испания, Нидерландия, Белгия, Съединени американски щати, Обединените арабски емирства, България и трети страни. Акцията е първото наказателно следствие, фокусирано върху незаконното банкиране и извършено за да разбие финансовите мрежи, предлагащи " престъпността като услуга ".
При друга интервенция в границите на интернационалното следствие - " Горгон " (GORGON), е разпознат член на незаконна мрежа, основана в Албания, улеснявал прехвърлянето на огромни суми пари посредством криптовалути и употребен от престъпния свят в международен мащаб.
В резултат на двете интервенции - " Бяла стена " и " Горгон " са арестувани девет лица. Иззети са документи, мобилни телефони, злато, първокласни артикули, 35 000 евро в брой и 27 милиона евро в криптовалути.
Парите са открити при претършуване на къща по отношение на следствие на трафик на кокаин. Заподозреният е разпознат като координатор, предлагащ незаконни банкови услуги на незаконна мрежа, основана в Южна Испания, която от своя страна е под надзора на мрежа, оперираща от Дубай. Заподозреният, английски жител, е задържан на 12 септември 2022 година Установени са основаните в Обединените арабски емирства и настоящи в целия Европейски Съюз и отвън него снабдители на незаконни услуги и техните функции за прикриване на произхода на големи количества противозаконни приходи.
Международна интервенция с присъединяване на ГДБОП смъкна хиляди незаконни стрийминг платформи
Предотвратени са вреди за над 3 милиарда евро
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ