ГДБОП и ДАНС пресякоха мащабна схема за измама с ДДС, нанесла щети за €13 млрд.
ДАНС и ГДНБОП пресякоха скица за машинация с Данък добавена стойност, предизвикала вреди за 13.2 милиона евро. Това оповестиха от Министерство на вътрешните работи.
Разследването е извършено под наблюдението на Европейската прокуратура. Извършени са над 80 претърсвания в девет града у нас - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Намерени и конфискувани са мобилни телефони, златни монети и капиталово злато, както и над 255 000 евро в брой. В хода на акцията са арестувани шест лица, български жители.
Във фокуса на Европейската прокуратура е незаконна група, настояща от 2019 година и ръководеща скица за измами с Данък добавена стойност от вида " верижен " - комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от налог добавена стойност (ДДС).
Престъпната група е целяла да откри и упражнява надзор върху сдружения с " изчезнал търговец ". Чрез повече от 60 сдружения, открити в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби, с цел да се изиска възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, на което обвинените не са имали право.
Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро. Друга скица включва подправени доставки на артикули в строителния бранш.
Европрокуратурата разкри огромна машинация с Данък добавена стойност в Италия и Хърватия
Извършени са арести в двете страни
Разследването е извършено под наблюдението на Европейската прокуратура. Извършени са над 80 претърсвания в девет града у нас - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.
Намерени и конфискувани са мобилни телефони, златни монети и капиталово злато, както и над 255 000 евро в брой. В хода на акцията са арестувани шест лица, български жители.
Във фокуса на Европейската прокуратура е незаконна група, настояща от 2019 година и ръководеща скица за измами с Данък добавена стойност от вида " верижен " - комплицирана незаконна скица, която се възползва от разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страните членки, защото те са освободени от налог добавена стойност (ДДС).
Престъпната група е целяла да откри и упражнява надзор върху сдружения с " изчезнал търговец ". Чрез повече от 60 сдружения, открити в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски покупко-продажби, с цел да се изиска възобновяване на Данък добавена стойност от националните данъчни органи, на което обвинените не са имали право.
Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро. Друга скица включва подправени доставки на артикули в строителния бранш.
Европрокуратурата разкри огромна машинация с Данък добавена стойност в Италия и Хърватия
Извършени са арести в двете страни
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ