КУРИОЗ! Неграмотен, но със 100 фирми: НОИ разби престъпна мрежа за измами
Дружество без обекти и фискални устройства, необразован и малоимотен притежател, чиновници, които не помнят къде и какво са работили, кой ги е наел, плащал ли е нещо – това е профилът на забърканите в мрежа за източване на средства за компенсации, разплетена от Националния застрахователен институт. Случаят е разказан в новия информативен бюлетин на Национален осигурителен институт, оповестен на уеб страницата на института.
Дружеството попада в полезрението на чиновниците във връзка подадено заявление за разпределяне на обезщетение за безработица. Проверка открива, че то не превежда осигурителни вноски, само че пък заявява непосредствен до оптималния приход (за да са предпазени правата на служащия от пропуски по виновност на работодателя, компенсации се изплащат при начислени осигуровки, даже да не са платени). След като се открива, че притежателят е необразовано лице и липсват всевъзможни признаци на същинско битие на сдружението, поисканото обезщетение е отказано.
Експертите обаче не престават да проучват данните и откриват, че въпросният „ притежател “ се явява притежател и/или съучастник в голям брой други сдружения, които също подават данни за лица, обезпечени на висок приход, не превеждат осигурителни вноски, само че теглят компенсации. Така се стига до огромен кръг от търговски сдружения и лица, които са притежатели на капитала на доста сдружения – приблизително по 20, само че в някои случаи броят на тези сдружения доближава до към 100 на едно лице.
Тези крупни предприемачи в всеобщия случай са ниско грамотни лица, които изпитват компликации да водят елементарен диалог, не са и чували за дипломиран електронен автограф (КЕП), само че все пак са вписани в Търговския указател като притежатели на капитала и шефове на десетки компании, акцентират от Национален осигурителен институт. Установява се, че компаниите се обслужват от едни и същи счетоводители, упълномощени с е-подпис да съставляват притежателя на компанията и да подават от негово име данни. В един от случаите е открит парадоксът да се подават данни за обезпечаване месеци след гибелта на притежателя и титуляр на КЕП. Мрежата не е дребна – работила е на територията на няколко поделения на Национален осигурителен институт.
В резултат на инспекциите са заличени данните на 140 лица, които ще би трябвало да възстановят взетите суми. Всъщност в описаната скица няма нищо автентично като опит за машинация, показват от осигурителния институт. Преди време по същия метод се източваха компенсации през така наречен заводи за бременни.
Дружеството попада в полезрението на чиновниците във връзка подадено заявление за разпределяне на обезщетение за безработица. Проверка открива, че то не превежда осигурителни вноски, само че пък заявява непосредствен до оптималния приход (за да са предпазени правата на служащия от пропуски по виновност на работодателя, компенсации се изплащат при начислени осигуровки, даже да не са платени). След като се открива, че притежателят е необразовано лице и липсват всевъзможни признаци на същинско битие на сдружението, поисканото обезщетение е отказано.
Експертите обаче не престават да проучват данните и откриват, че въпросният „ притежател “ се явява притежател и/или съучастник в голям брой други сдружения, които също подават данни за лица, обезпечени на висок приход, не превеждат осигурителни вноски, само че теглят компенсации. Така се стига до огромен кръг от търговски сдружения и лица, които са притежатели на капитала на доста сдружения – приблизително по 20, само че в някои случаи броят на тези сдружения доближава до към 100 на едно лице.
Тези крупни предприемачи в всеобщия случай са ниско грамотни лица, които изпитват компликации да водят елементарен диалог, не са и чували за дипломиран електронен автограф (КЕП), само че все пак са вписани в Търговския указател като притежатели на капитала и шефове на десетки компании, акцентират от Национален осигурителен институт. Установява се, че компаниите се обслужват от едни и същи счетоводители, упълномощени с е-подпис да съставляват притежателя на компанията и да подават от негово име данни. В един от случаите е открит парадоксът да се подават данни за обезпечаване месеци след гибелта на притежателя и титуляр на КЕП. Мрежата не е дребна – работила е на територията на няколко поделения на Национален осигурителен институт.
В резултат на инспекциите са заличени данните на 140 лица, които ще би трябвало да възстановят взетите суми. Всъщност в описаната скица няма нищо автентично като опит за машинация, показват от осигурителния институт. Преди време по същия метод се източваха компенсации през така наречен заводи за бременни.
Източник: 7dnibulgaria.bg
КОМЕНТАРИ