BIRD: Офшорка е прала руски пари, докато Любомир Каримански е управлявал Инвестбанк
Документи на американското финансово разузнаване FINCEN сочат, че до момента в който Любомир Каримански е бил изпълнителен шеф на банката, там е поддържана сметка на офшорна компания и са вървели преводи, през които са изпирани съветски пари от схемата „ Магнитски “,
Фирмата Solidstar Worldwide Ltd е записана в Британските вирджински острови.
Tя попада в отчетите на американското финансово разузнаване FINCEN поради съмнителни доларови преводи.
Досиетата FinCen изтекоха преди две години към Международния консорциум на проверяващите публицисти ICIJ.
Става дума за над 2100 документа, разкриващи по какъв начин световни банки улесняват придвижвания на пари свързани с тероризъм, наркотрафик и противозаконни интервенции на олигарси.
В един от тези отчети се преглеждат доларовите преводи свързани с компанията Prevezon Holding.
Тя е основна за делото „ Магнитски “ – огромна скица за пране на 230 милиона $ пари от данъчни измами в Русия.
Докладът за Prevezon е над 300 страници и към него има прибавен дълъг лист с банкови преводи.
Сред засечените компании е Solidstar Worldwide LTD. FINCEN е проучил нейни банкови преводи за над 105 милиона $.
От е известно, че офшорката Solidstar Worldwide LTD е записана на името на азербайджанския футболист Джавид Хюсеинов и е забъркана в многочислени съмнителни преводи посредством сметката си в естонския клон на Danske Bank.
Но с изключение на сметка в Естония, Solidstar Worldwide LTD е съумяла да отвори сметка и в българската Инвестбанк откъдето е правила съмнителни преводи.
Данните за Solidstar, проучвани от FINCEN, са за интервала 2014 – 2017 година До 19 октомври 2015 година изпълнителен шеф на Инвестбанк е бил Любомир Каримански.
В отчета на FinCen са представени преводи от българската сметка на Solidstar към чешка сметка на Castlefront L.P.
Castlefront е разпозната в делото U.S. VS. PREVEZON HOLDINGS ET AL като куха компания, употребена за „ изпиране на 230 милиона $ от съветска скица за данъчни измами през недвижими парцели в Съединени американски щати “ – написа в отчета.
Именно тази скица, разкрита от съветския юрист Сергей Магнитски, е причина за неговата гибел в съветски затвор през 2009 година През 2012 година Съединени американски щати одобриха първата версия на закона „ Магнитски “, само че следствието продължава години по-късно с следене на паричните потоци от съмнителните компании.
Още през 2015 година американските проверяващи откриват, водеща към Castlefront като част от незаконната скица. А две години по-късно FinCen разпознава Solidstar Worldwide и другите компании, захранвали тази комплицирана мрежа от офшорки, която се припокрива с Азербайджанската перачница и Перачницата Тройка.
По-рано следствие на Биволъ откри, че пари от „ мрежата Магнитски “ са текли към оръжейната компания „ Трансмобил “ на Добрин Иванов.
Става дума за три превода за общо 1 096 921 евро по сметка на „ Трансмобил “ в Инвестбанк, които идват от Solidstar Worldwide LTD.
Преводите са за интервала януари – юли 2015 година, когато Каримански към момента е изпълнителен шеф на банката.
От описите с преводи, налични в „ Досиетата FinCen “ се вижда, че става дума за частични заплащания на комисионни по контракт от 2012 година
08.01.2015;11-20/60985;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1501085104068866 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT;278921;EUR;†;Ref 1501085104068866
10.03.2015;11-20/63156;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1503105101094508 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017.;714000;EUR;†;Ref 1503105101094508
09.07.2015;11-20/67686;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1507095105983343 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017;104000;EUR;†;Ref 1507095105983343
Докато текат тези пари от офшорката към “Трансмобил” в България се случват две събития:
притежателят на “Трансмобил” придобива акции в “ТВ Европа”, която се нарежда публицистично като партийна телевизия на ГЕРБ, и в България е токсичен с “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев.
Разследващият уебсайт Bellingcat разкри, че офанзивата против Гебрев е дело на сътрудници на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този интернационален скандал.
Фирмата Solidstar Worldwide Ltd е записана в Британските вирджински острови.
Tя попада в отчетите на американското финансово разузнаване FINCEN поради съмнителни доларови преводи.
Досиетата FinCen изтекоха преди две години към Международния консорциум на проверяващите публицисти ICIJ.
Става дума за над 2100 документа, разкриващи по какъв начин световни банки улесняват придвижвания на пари свързани с тероризъм, наркотрафик и противозаконни интервенции на олигарси.
В един от тези отчети се преглеждат доларовите преводи свързани с компанията Prevezon Holding.
Тя е основна за делото „ Магнитски “ – огромна скица за пране на 230 милиона $ пари от данъчни измами в Русия.
Докладът за Prevezon е над 300 страници и към него има прибавен дълъг лист с банкови преводи.
Сред засечените компании е Solidstar Worldwide LTD. FINCEN е проучил нейни банкови преводи за над 105 милиона $.
От е известно, че офшорката Solidstar Worldwide LTD е записана на името на азербайджанския футболист Джавид Хюсеинов и е забъркана в многочислени съмнителни преводи посредством сметката си в естонския клон на Danske Bank.
Но с изключение на сметка в Естония, Solidstar Worldwide LTD е съумяла да отвори сметка и в българската Инвестбанк откъдето е правила съмнителни преводи.
Данните за Solidstar, проучвани от FINCEN, са за интервала 2014 – 2017 година До 19 октомври 2015 година изпълнителен шеф на Инвестбанк е бил Любомир Каримански.
В отчета на FinCen са представени преводи от българската сметка на Solidstar към чешка сметка на Castlefront L.P.
Castlefront е разпозната в делото U.S. VS. PREVEZON HOLDINGS ET AL като куха компания, употребена за „ изпиране на 230 милиона $ от съветска скица за данъчни измами през недвижими парцели в Съединени американски щати “ – написа в отчета.
Именно тази скица, разкрита от съветския юрист Сергей Магнитски, е причина за неговата гибел в съветски затвор през 2009 година През 2012 година Съединени американски щати одобриха първата версия на закона „ Магнитски “, само че следствието продължава години по-късно с следене на паричните потоци от съмнителните компании.
Още през 2015 година американските проверяващи откриват, водеща към Castlefront като част от незаконната скица. А две години по-късно FinCen разпознава Solidstar Worldwide и другите компании, захранвали тази комплицирана мрежа от офшорки, която се припокрива с Азербайджанската перачница и Перачницата Тройка.
По-рано следствие на Биволъ откри, че пари от „ мрежата Магнитски “ са текли към оръжейната компания „ Трансмобил “ на Добрин Иванов.
Става дума за три превода за общо 1 096 921 евро по сметка на „ Трансмобил “ в Инвестбанк, които идват от Solidstar Worldwide LTD.
Преводите са за интервала януари – юли 2015 година, когато Каримански към момента е изпълнителен шеф на банката.
От описите с преводи, налични в „ Досиетата FinCen “ се вижда, че става дума за частични заплащания на комисионни по контракт от 2012 година
08.01.2015;11-20/60985;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1501085104068866 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT;278921;EUR;†;Ref 1501085104068866
10.03.2015;11-20/63156;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1503105101094508 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017.;714000;EUR;†;Ref 1503105101094508
09.07.2015;11-20/67686;TRANSMOBILE LTD;BG20IORT80481420571600;1507095105983343 COMMISSION AGREEMENT DATED 25.08.12 PARTIAL PAYMENT AS PER AZ/STI-017;104000;EUR;†;Ref 1507095105983343
Докато текат тези пари от офшорката към “Трансмобил” в България се случват две събития:
притежателят на “Трансмобил” придобива акции в “ТВ Европа”, която се нарежда публицистично като партийна телевизия на ГЕРБ, и в България е токсичен с “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев.
Разследващият уебсайт Bellingcat разкри, че офанзивата против Гебрев е дело на сътрудници на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този интернационален скандал.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ