... 1,3 милиарда евро за периода 2020-2023 г. Иззети са и комплекси с недвижими имоти на Сицилианската и Лигурската ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Прала - Новини
ГДБОП от година работи по нова схема за пране на
...... бъде осъден на затвор от 5 до 15 години. . Източник: БНТ Още новини четете в: Крими & Темида За още актуални новини: Последвайте ни в Google News
Разследване на Европейската прокуратура в София и в Париж е разкрило
...... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.
Софийска градска по разпространена информация в медиите че посредством финансова
...... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.
Прокуратурата възложи на Държавна агенция Национална сигурност ДАНС да провери
...... да припомним, че за изминалата година банките у нас са спечелили внушителните над 2 милиарда лева.За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !
От СГП се позовават на твърдения на народен представител изнесени
...... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.
Софийска градска прокуратура СГП се самосезира по разпространена информация в
...... месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.Снимка: Thinkstock/Guliver photos
Наблюдаващият прокурор по реда на Закона за съдебната власт възложи
...... да съобщи повече подробности, но уточни, че информацията е от надежден източник и допълни, че до няколко седмици в Народното събрание темата ще бъде задвижена.
Софийска градска прокуратура СГП се самосезира и разпореди проверка след
...... месеца. След приключването й наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.
Бащата на Ирина Дилкинска Андрей Тенев разказа пред Би
...... работи за Ружа Игнатова и OneCoin общо пет години.Става неин правен съветник през обява в интернет.ФБР губят следите на обявената за криптокралица преди седем години.
4 ма са обвиняеми а трима са в ареста за данъчни
...... за срок до 72 часа са трима души. Предстои днес да бъде внесено искане за вземане на мерки за неотклонение „лишаване под стража“ спрямо тримата.
Документи на американското финансово разузнаване FINCEN сочат че докато Любомир
...... – на покойния вече и изгонен от България по заповед на българското контраразнаване Денис Ершов, когато от МОБ Свети Никола стана Нефтинвестбанк. Илиян Костадинов
Фирмата Solidstar Worldwide Ltd попада в докладите на американското финансово разузнаване
...... “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев.Разследващият сайт Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този международен скандал.
Документи на американското финансово разузнаване FINCEN сочат че докато Любомир
...... “Новичок” оръжейния търговец Емилиян Гебрев.Разследващият сайт Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свърза “Трансмобил” с този международен скандал.
Главната прокуратура на Швейцария съобщи днес че е внесла обвинителен
...... се посочва в изявление на Креди Сюис. Съдът може да разпореди връщане на незаконно придобитата печалба и максимална глоба от 5 милиона долара, допълва изявлението.
Българи са задържани при международна акция срещу престъпна група изпрала
...... задържани по шестима души. Четири ареста са били направени в Испания, а по един - в Португалия, Полша, Съединените щати и Австралия, уточняват от Европол.
Международно журналистическо разследване разкри по рано днес как пет големи световни
...... не са предприети никакви действия", каза Сарийски.Той подчерта, че банките се стремят да докладват всичко съмнително, за да не се окаже, че не са сигнализирали.
Окръжната прокуратура в Разград разследва фамилия от града за пране
...... от адресите са намерени и иззети около 400 000 евро, 150 000 лева и около 3 кг злато. Тайникът бил в стена, скрит зад картина.
Държавната петролна компания на Венецуела е извършвала парични преводи като
...... Америка е предоставила на българските служби по дипломатически и оперативен път информация за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела към български банкови сметки.
Разполагаме с гласови доказателствени средства че Елена Йончева е знаела
...... се доказва. Арнаудова обаче не успя да обясни как така Специализираната прокуратура не е видяла, че е възможно Йончева да е присвоила пари от КТБ.
Нюйоркчанка е обвинена в пране на биткойни и други криптовалути
...... Ф. Кенеди" в през юли, когато се опитала да отпътува за Сирия.Адвокатът на обвиняемата твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци.
Нюйоркчанка е обвинена в пране на биткойни и други криптовалути
...... опитала да отпътува за Сирия. Адвокатът на обвиняемата твърди, че тя е изпращала парите в помощ на сирийски бежанци. /БТА/ По публикацията работи: Елка Василева