Разбиха банда за данъчни измами, внасяла дрехи от Гърция и прала парите с покупка на имоти
4-ма са обвинени, а трима са в ареста за данъчни измами и пране на пари след акция на Министерство на вътрешните работи и Окръжната прокуратура в Благоевград
Основният уредник е предприемач, който дружно с негови доближени търгувал с облекла и аксесоари магазини в цялата страна. Продавал ги и онлайн. Стоката дошла от Гърция, Унгария и други страни. Печелили десетки милиони, само че не плащали всички дължими налози. От 2017 година до 2021 година си икономисали 8 800 000 лева
Незаконната активност се осъществявала чрез импорт от Гърция на огромни количества артикули – облекла с неустановени досега документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи.
Установено е, че главният уредник е шеф и притежател на 4 сдружения, свързани с една от компаниите на майка му. Нейно сдружение купувало единствено по документи артикули в изключително огромни размери от голям брой „ снабдители “ в България. В реалност те се внасяли нелегално от Гърция, а фигуриращите в документите компании са били от вида „ изчезнали сдружения “, т.е. без активност и благосъстоятелност на лица с невисок обществен статус. По този метод се избягвало заплащането на Данък добавена стойност и корпоративен налог в изключително огромни размери.
Събрани са доказателства за това, че след осъществяване на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати чрез голям брой непознати платежни принадлежности. Впоследствие парите били оставяни в офиса на уредника. Установено е, че той и свързани с него лица влагали огромни парични суми, добити от реализираната противозаконна активност, в закупуване на движима и недвижима благосъстоятелност. С дейностите си те правили незаконна активност, изразяваща се в „ изпиране на пари “.
В хода на следствието са извършени разпити на голям брой очевидци, в това число фиктивни притежатели и шефове на комерсиалните сдружения, изискани са документи на компаниите, осъществен е данъчен разбор и отчет от Централно управление на Национална агенция за приходите – София, в който се откриват незаконните схеми и осъществяване на злоупотреби с Данък добавена стойност от комерсиалните сдружения.
Проведени са претърсвания и изземвания от разнообразни адреси, както и персонални обиски.
Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено на майкат ана уредника, която е с мярка за неотклонение „ подписка “.
В качеството на обвинени са привлечени и са арестувани за период до 72 часа са трима души. Предстои през днешния ден да бъде импортирано искане за взимане на ограничения за неотклонение „ отнемане под стража “ по отношение на тримата.
Основният уредник е предприемач, който дружно с негови доближени търгувал с облекла и аксесоари магазини в цялата страна. Продавал ги и онлайн. Стоката дошла от Гърция, Унгария и други страни. Печелили десетки милиони, само че не плащали всички дължими налози. От 2017 година до 2021 година си икономисали 8 800 000 лева
Незаконната активност се осъществявала чрез импорт от Гърция на огромни количества артикули – облекла с неустановени досега документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи.
Установено е, че главният уредник е шеф и притежател на 4 сдружения, свързани с една от компаниите на майка му. Нейно сдружение купувало единствено по документи артикули в изключително огромни размери от голям брой „ снабдители “ в България. В реалност те се внасяли нелегално от Гърция, а фигуриращите в документите компании са били от вида „ изчезнали сдружения “, т.е. без активност и благосъстоятелност на лица с невисок обществен статус. По този метод се избягвало заплащането на Данък добавена стойност и корпоративен налог в изключително огромни размери.
Събрани са доказателства за това, че след осъществяване на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати чрез голям брой непознати платежни принадлежности. Впоследствие парите били оставяни в офиса на уредника. Установено е, че той и свързани с него лица влагали огромни парични суми, добити от реализираната противозаконна активност, в закупуване на движима и недвижима благосъстоятелност. С дейностите си те правили незаконна активност, изразяваща се в „ изпиране на пари “.
В хода на следствието са извършени разпити на голям брой очевидци, в това число фиктивни притежатели и шефове на комерсиалните сдружения, изискани са документи на компаниите, осъществен е данъчен разбор и отчет от Централно управление на Национална агенция за приходите – София, в който се откриват незаконните схеми и осъществяване на злоупотреби с Данък добавена стойност от комерсиалните сдружения.
Проведени са претърсвания и изземвания от разнообразни адреси, както и персонални обиски.
Постановление на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград за привличане към наказателна отговорност е предявено на майкат ана уредника, която е с мярка за неотклонение „ подписка “.
В качеството на обвинени са привлечени и са арестувани за период до 72 часа са трима души. Предстои през днешния ден да бъде импортирано искане за взимане на ограничения за неотклонение „ отнемане под стража “ по отношение на тримата.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ