Банда за ДДС измами, прала пари на Камора и Коза Ностра, разби европрокуратурата
Банда за огромни Данък добавена стойност измами посредством пране на пари от мафиотска активност, разруши Европейската прокуратура. Според следствието обвинените са подпомагали неаполитанската мафия Камора и сицилианската Коза Ностра, инвестирайки облагите им в злоупотреби за милионис Данък добавена стойност.
При следствието са иззети 520 млн. евро и са арестувани 43 души от разнообразни европейски страни, измежду които е и България, заяви Ройтерс.
От италианската полиция и европрокуратурата са прецизирали, че следствието е за данъчни измами при търговията с IТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 сдружения с 200 обвинени, основно в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.
„ Мина много време, откогато започнахме да бием тревожния звънец за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, съобщи в изказване европейският основен прокурор Лаура Кьовеши, съобщи Ройтерс.
Тя посочи, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати и трафикират хора, от една страна, и света на нарушителите с бели якички, които “просто “ корумпират и перат пари, от друга “.
От задържаните 34 са останали за непрекъснато в ареста, девет са под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да упражняват трудова активност.
По време на следствието са открити подправени фактури от участващите сдружения на стойност 1,3 милиарда евро за интервала 2020-2023 година Иззети са и комплекси с недвижими парцели на Сицилианската и Лигурската ривиера, на езерото Комо и в Милано.
При следствието са иззети 520 млн. евро и са арестувани 43 души от разнообразни европейски страни, измежду които е и България, заяви Ройтерс.
От италианската полиция и европрокуратурата са прецизирали, че следствието е за данъчни измами при търговията с IТ артикули и електронни устройства в границите на Европейски Съюз и включва към 400 сдружения с 200 обвинени, основно в Италия, Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и ОАЕ.
„ Мина много време, откогато започнахме да бием тревожния звънец за сериозното присъединяване на рискови проведени незаконни групи в измами с бюджета на Европейски Съюз “, съобщи в изказване европейският основен прокурор Лаура Кьовеши, съобщи Ройтерс.
Тя посочи, че няма разделяне сред „ света на в действителност неприятните и рискови нарушители, които контрабандират опиати и трафикират хора, от една страна, и света на нарушителите с бели якички, които “просто “ корумпират и перат пари, от друга “.
От задържаните 34 са останали за непрекъснато в ареста, девет са под домакински арест, а на други четирима е наложена възбрана да упражняват трудова активност.
По време на следствието са открити подправени фактури от участващите сдружения на стойност 1,3 милиарда евро за интервала 2020-2023 година Иззети са и комплекси с недвижими парцели на Сицилианската и Лигурската ривиера, на езерото Комо и в Милано.
Източник: darik.bg
КОМЕНТАРИ