ДАНС и КПКОНПИ проверяват депутата Лъчезар Иванов
ДАНС, КПКОНПИ и прокуратурата ревизират депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов по сигнал дали няма пране на пари при реализирана от него голяма облага от продажба на акции. Това твърди в своя .
Депутатът е правил консултантстка активност за американска компания, която създава лекарствени артикули. Вместо заплащане в пари, той е получавал акции на сдружението. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и осъществя огромна облага. Тогава обаче става обект на интерес от страна на службите, които стартират инспекция. Следва сигнал до прокуратурата за вероятно пране на пари, написа изданието.
Само преди ден Иванов положи клетва като депутат от ГЕРБ за шести следващ път, а от години той показва непосредственост с водача и досегашен министър председател Бойко Борисов, като даже бе разгласен за персоналния му доктор.
Именно като доктор, паралелно с депутатството, той от години работел с американската компания Enzolytics, в чието управление е българинът Хари Жабилов. Името му нашумя в България през предишното десетилетие около създаването на препарат за лекуване на ХИВ и няколко типа рак. Продуктът е тестван още преди 1989 година от починалия му татко доктор Хари Жабилов, напомня Свободна Европа.
През 2018 година Иванов подписва контракт за консултантски услуги с компанията на Жабилов-младши. В него било записано, че за активността си депутатът ще получи 20 млн. акции на сдружението. В началото на 2021 година Иванов продава посредством капиталов медиатор част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и съгласно неофициална информация на Свободна Европа осъществя облага на обща стойност над 1.6 млн. $.
Два самостоятелни един от различен източника на изданието са удостоверили, че преводите на парите от покупко-продажбите с акциите на депутата към негова банкова сметка са станали мотив за инспекция по Закона за ограниченията против изпирането на пари в Държавната организация " Национална сигурност " (ДАНС). Впоследствие организацията подава информация по случая на Комисията за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добито имущество (КПКОНПИ).
" След извършени оперативни дейности, доставяне с документи и снемане на пояснения от господин Иванов и други лица, с решение на комисията от 14 юли 2021 година, материалите са изпратени на прокуратурата по подготвеност за преценка за вероятно закононарушение, обвързвано с изпиране на пари ", заявили официално от антикорупционната комисия в отговор на питане от Свободна Европа. До публицистичното привършване на публикацията от прокуратурата не дадоха отговор на изпратените въпроси по случая, в това число дали въз основата на сигнала от КПКОНПИ са формирани прокурорска кореспонденция или досъдебно произвеждане.
Свободна Европа потърси за коментар и самия Лъчезар Иванов, който съобщи, че е дал на българските институции всички документи, с които разполага и не се тормози от нищо. " Подал съм всички контракти, които имам, подписани с [компанията] – от коя година, какво, що. Включително съм предал и това, което са ми превели като акции. Всъщност, не знам от по кое време в България е неразрешено с финансови принадлежности да се борави. Ако това съгласно тях е нарушаване, в целия свят е най-нормалното нещо – заплащане да бъде осъществено с такива принадлежности ", заявява депутатът. По думите му, подписвайки консултантския контракт с Enzolytics, той е получил опция да се снабди с 20 млн. акции на компанията на закрепена цена от 0.0001 $ за акция, с които обаче не е могъл да търгува незабавно на борсата.
" През 2018 година съм получил акциите, които, не знам до каква степен знаете, се блокират, когато ги получиш – смисъл, когато подпишеш контракта, не ги реализираш незабавно на финансовите пазари ", посочи Иванов, допълвайки, че това е повода да не ги уточни в имуществената си декларация за въпросната година. Те не попадат и в заявеното от него имущество за 2019 и 2020 година, само че той твърди, че е отчел облагата от тях, дружно с останалите му дялове от компанията, в края на мандата на 44-ото, както и при влизането си в 45-ото Народно заседание (НС) напролет на 2021 година Декларациите за предходната година на лицата, заемащи обществени длъжности, обаче още не са оповестени в регистъра на КПКОНПИ.
" В мига, в който съм ги получил, незабавно съм ги записал, с цел да нямам проблеми. Вписани са и в този момент, при входящата [декларация в 46-ото НС], отново ще ги впиша, единствено че разликата ще бъде в това, че част от акциите са осъществени. Също ще напиша какъв брой ми остават и ще си напиша всичко останало ", добави Иванов с уточнението, че е получил акциите " физически " чак през този януари.
Депутатът твърди, че незабавно по-късно ги е трансформирал в електронни акции, с цел да подписа контракт с медиатор, който да оперира с тях на фондовата борса в Ню Йорк. По думите му този развой е минал през всички наложителни инспекции в Съединени американски щати и България. " Защото аз доста държа на бистрота на нещата. Аз, в случай че желаех, можех да не ги заявявам. Предполагам вие знаете – когато си наемеш финансова група, те си осъществят [печалба от акциите], седят в една сметка и там могат да си седят до мига, когато аз кажа по кое време да ми ги преведат. Така че аз съм бил оптимално транспарантен, почтен, с цел да нямам никакви терзания ", споделя още Иванов.
Той осъществя облага при продажба на акциите, които нарастват за две години близо 500 пъти. Иванов изяснява покачването на акциите с напредъка на плановете, по които е зает. Става въпрос за имуностимулатор, както и за препарат против рак на яйчниците и простатата. По думите му продуктът, предопределен за хора с имунна непълнота, е получил лиценз в Съединени американски щати и следва да бъде създаван в България.
" Това е един теоретичен опит, който е изработен в Съединени американски щати – там е получил лиценз, след което тука ние го доразработихме и се стигна до това, че той ще бъде създаден в България. Дай Боже всичко да мине, производството ще се прави в България и оттука ще се прави дистрибуцията на този препарат ", твърди Иванов.
Депутатът е правил консултантстка активност за американска компания, която създава лекарствени артикули. Вместо заплащане в пари, той е получавал акции на сдружението. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и осъществя огромна облага. Тогава обаче става обект на интерес от страна на службите, които стартират инспекция. Следва сигнал до прокуратурата за вероятно пране на пари, написа изданието.
Само преди ден Иванов положи клетва като депутат от ГЕРБ за шести следващ път, а от години той показва непосредственост с водача и досегашен министър председател Бойко Борисов, като даже бе разгласен за персоналния му доктор.
Именно като доктор, паралелно с депутатството, той от години работел с американската компания Enzolytics, в чието управление е българинът Хари Жабилов. Името му нашумя в България през предишното десетилетие около създаването на препарат за лекуване на ХИВ и няколко типа рак. Продуктът е тестван още преди 1989 година от починалия му татко доктор Хари Жабилов, напомня Свободна Европа.
През 2018 година Иванов подписва контракт за консултантски услуги с компанията на Жабилов-младши. В него било записано, че за активността си депутатът ще получи 20 млн. акции на сдружението. В началото на 2021 година Иванов продава посредством капиталов медиатор част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и съгласно неофициална информация на Свободна Европа осъществя облага на обща стойност над 1.6 млн. $.
Два самостоятелни един от различен източника на изданието са удостоверили, че преводите на парите от покупко-продажбите с акциите на депутата към негова банкова сметка са станали мотив за инспекция по Закона за ограниченията против изпирането на пари в Държавната организация " Национална сигурност " (ДАНС). Впоследствие организацията подава информация по случая на Комисията за противопоставяне на корупцията и лишаване на нелегално добито имущество (КПКОНПИ).
" След извършени оперативни дейности, доставяне с документи и снемане на пояснения от господин Иванов и други лица, с решение на комисията от 14 юли 2021 година, материалите са изпратени на прокуратурата по подготвеност за преценка за вероятно закононарушение, обвързвано с изпиране на пари ", заявили официално от антикорупционната комисия в отговор на питане от Свободна Европа. До публицистичното привършване на публикацията от прокуратурата не дадоха отговор на изпратените въпроси по случая, в това число дали въз основата на сигнала от КПКОНПИ са формирани прокурорска кореспонденция или досъдебно произвеждане.
Свободна Европа потърси за коментар и самия Лъчезар Иванов, който съобщи, че е дал на българските институции всички документи, с които разполага и не се тормози от нищо. " Подал съм всички контракти, които имам, подписани с [компанията] – от коя година, какво, що. Включително съм предал и това, което са ми превели като акции. Всъщност, не знам от по кое време в България е неразрешено с финансови принадлежности да се борави. Ако това съгласно тях е нарушаване, в целия свят е най-нормалното нещо – заплащане да бъде осъществено с такива принадлежности ", заявява депутатът. По думите му, подписвайки консултантския контракт с Enzolytics, той е получил опция да се снабди с 20 млн. акции на компанията на закрепена цена от 0.0001 $ за акция, с които обаче не е могъл да търгува незабавно на борсата.
" През 2018 година съм получил акциите, които, не знам до каква степен знаете, се блокират, когато ги получиш – смисъл, когато подпишеш контракта, не ги реализираш незабавно на финансовите пазари ", посочи Иванов, допълвайки, че това е повода да не ги уточни в имуществената си декларация за въпросната година. Те не попадат и в заявеното от него имущество за 2019 и 2020 година, само че той твърди, че е отчел облагата от тях, дружно с останалите му дялове от компанията, в края на мандата на 44-ото, както и при влизането си в 45-ото Народно заседание (НС) напролет на 2021 година Декларациите за предходната година на лицата, заемащи обществени длъжности, обаче още не са оповестени в регистъра на КПКОНПИ.
" В мига, в който съм ги получил, незабавно съм ги записал, с цел да нямам проблеми. Вписани са и в този момент, при входящата [декларация в 46-ото НС], отново ще ги впиша, единствено че разликата ще бъде в това, че част от акциите са осъществени. Също ще напиша какъв брой ми остават и ще си напиша всичко останало ", добави Иванов с уточнението, че е получил акциите " физически " чак през този януари.
Депутатът твърди, че незабавно по-късно ги е трансформирал в електронни акции, с цел да подписа контракт с медиатор, който да оперира с тях на фондовата борса в Ню Йорк. По думите му този развой е минал през всички наложителни инспекции в Съединени американски щати и България. " Защото аз доста държа на бистрота на нещата. Аз, в случай че желаех, можех да не ги заявявам. Предполагам вие знаете – когато си наемеш финансова група, те си осъществят [печалба от акциите], седят в една сметка и там могат да си седят до мига, когато аз кажа по кое време да ми ги преведат. Така че аз съм бил оптимално транспарантен, почтен, с цел да нямам никакви терзания ", споделя още Иванов.
Той осъществя облага при продажба на акциите, които нарастват за две години близо 500 пъти. Иванов изяснява покачването на акциите с напредъка на плановете, по които е зает. Става въпрос за имуностимулатор, както и за препарат против рак на яйчниците и простатата. По думите му продуктът, предопределен за хора с имунна непълнота, е получил лиценз в Съединени американски щати и следва да бъде създаван в България.
" Това е един теоретичен опит, който е изработен в Съединени американски щати – там е получил лиценз, след което тука ние го доразработихме и се стигна до това, че той ще бъде създаден в България. Дай Боже всичко да мине, производството ще се прави в България и оттука ще се прави дистрибуцията на този препарат ", твърди Иванов.
Източник: segabg.com
КОМЕНТАРИ