Тежък удар по Баневи: Запорираха им имане за над 141 милиона лева
Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която позволи поръчителство на предстоящ иск на КПКОНПИ за лишаване в интерес на страната на нелегално добито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи на стойност 141 820 225,19 лв., оповестиха от спецпрокуратурата.
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта.
Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания.
За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски сдружения на Баневи, на движими движимости, конфискувани от Специализираната прокуратура (златни кюлчета и украшения, часовници, монети и др.), на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта.
Николай, Евгения и Мария Баневи са упрекнати от Специализираната прокуратура за присъединяване в проведена незаконна група (ръководена от Николай Банев) основана за данъчни закононарушения, пране на пари и длъжностни присвоявания.
За повдигнатите обвинявания прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе дейности по застраховане на нелегално добито имущество.
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ