Царе сме на скандалите! След Ружа дойде Антъни
*300 сътрудници тарашат офиси в София на криптоиграча Nexo, проверяват пране на пари и финансиране на тероризъм * Ексдепутат от " Реформаторския блок " настъпил мотиката в Съединени американски щати
" $130+млрд. обработени трансакции; $4 милиарда активи под управление; 5 млн. потребители;600+ професионалисти;Лицензирана и контролирана в ЕС; Бъдещето е крипто. Създадено в България ".
Това са цифрите и посланието, с които посреща потребителите уеб сайтът на Нексо /Nexo/. В четвъртък с учредената от българи криптокомпания още веднъж влязохме в международните вести. " След Ружа Игнатова пристигна Антони Тренчев ", написаха медии, които незабавно свързаха огромната акция в София и името на създателя на " Нексо " с криптокралицата Ружа Игнатова, която е създател на оповестената за пирамида OneCoin и е под номер 2 в листата на най-издирваните от ФБР.
-->
300 чиновници в акция
В четвъртък офисите на световния състезател на пазара на криптовалути в София осъмнаха блокирани от над 300 чиновници на Министерство на вътрешните работи, ДАНС, Националното разследване, жандармерията и Столичната дирекция на Министерство на вътрешните работи. Обиски и претърсвания имаше на 15 адреса в столицата.
За момента акцията е единствено в България, само че са включени и задгранични партньорски служби, които към този момент остават загадка, стана ясно от думите на представителя на основния прокурор Сийка Милева.
Разследва се проведена незаконна група за пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без лиценз, както и компютърни измами, заяви на бирифинг Милева.
" Разследването е за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката Nexo. Тази криптобанка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми за криптовалута. Установено е по досъдебното произвеждане, че главните уредници на активността са български жители и главната активност е от територията на България ", сподели още Милева.
По думите й, акцията е част от интернационална интервенция против огромна скица за финансови закононарушения, пране на пари и нарушавания на интернационалните наказания против Русия.
" За последните 5 години като оборот през платформата за криптовалути са минали над 94 милиарда $. Криптобанката е работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, по-голямата част от които са " пощенски кутии ", т.е. кухи компании.
Събрани са доказателства, че клиент на платформата е лице, за което публично е оповестено, че финансира терористични актове ", заяви Милева.
По-късно стана ясно, че партньорски служби са открили контакти с мъж, за който било известно, че пере пари на терористичната организация " Хамас ", заяви " 24 часа ". Името му било Махмуд Мохамед. За него било известно, че е един от хората, през които " Хамас " прикривала активите си в криптовалута. Според хората от службите били открити близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се счита, че са свързани с радикалната формация.
Криптобанката е работила в няколко страни, като в някои от тях е била неразрешена, сподели ръководителят на отдел " Киберпрестъпност " в Министерство на вътрешните работи Светослав Василев. " Знаете за проблемите им в Съединени американски щати. Те официално напущат Щатите, макар че това не се е случило ", сподели още Василев. Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни преводи. Някои от тях били за да се заобиколят наложените от Европейски Съюз, Англия и Съединени американски щати наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Русия, твърди Българска национална телевизия.
Основните играчи
Един от създателите на Nexo е някогашният народен представител от " Реформаторския блок " Антони Тренчев, който е шеф на няколко от сдруженията на криптоплатформата. Стана ясно, че той е непосредствен със настоящия народен представител от Политическа партия Настимир Ананиев. Съдружникът на Тренчев и шеф Nexo bank е Коста Кънчев.
Според Българска национална телевизия синът на някогашния вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев, е разпитван като очевидец, защото е представлявал криптобанката през 2018 година, след което я е напуснал и е завел каузи против другите съоснователи. Свързани с " Нексо " са още Калин Методиев - финансов шеф, и Сокол Янков - представляващ компанията до 2019 година
Собствениците на Nexo не са в България, настояват източници от службите. Антони Тренчев и Коста Кънчев са отпътували за Дубай още през лятото, откакто против тях са били повдигнати обвинявания от няколко американски щата. Разследващите разполагали с данни, че са станали жители на Обединените арабски емирства посредством вложения, като са закупили парцели там.
Отговорът на Nexo
Служител на Nexo за връзки с обществеността сподели на " Ройтерс " посредством имейл, че българските управляващи са в офисите му, само че в София предприятието " има единствено оперативни функционалности, свързани с разноските - заплати, поддръжка на клиенти, бек офис ". Чужди медии оповестиха, че компанията е основана в Лондон.
От " Нексо " дадоха отговор на протичащото се с поредност от постове в Twitter. В тях се твърди, че „ не вършат взаимни отстъпки със строгите си политики против изпирането на пари “ и че през годините даже са отхвърлили доста бизнеси точно поради това. В отговор на обвиняването, че платформата е употребена за финансиране на теористични актове и е заобиколила глобите против Русия, Nexo твърди, че е подхванала „ един от най-агресивните подходи “, с цел да съблюдава рестрикциите. " За страдание, с неотдавнашните регулаторни репресии против крипто, някои регулатори възприеха метода „ първо ритни, след това задавай въпроси “. В корумпираните страни това граничи с рекет, само че и то ще мине “, гласи един от туитовете. От компанията настояват още, че криптовалутите не ставали за незаконна активност.
Бизнесмоделът на работа
Българската криптобанка Nexo е измежду най-големите в световната промишленост на критовалути. Бизнес моделът й доста наподобява на финансовите пирамиди, които действаха у нас през 90-те години, само че този път с криптовалути. Вложителите са приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути с обещания за висока рентабилност. Обещаните лихви неведнъж надвишават тези на типичен банкови институции.
Но клиенти стартират да завеждат искове против тях. Първият е от стотина консуматори в Калифорния с рекламация за 5 млн. $. Последният, към този момент, е от трима ирландски бизнесмени, които претендират за 59 млн. $. Те упрекват компанията в заледяване на сметки и след това насила да продават на доста по-ниска от пазарната цена, написа Медиапул.
" Фирмата е основана през 2018 година, когато нямаше никакви регулации в този бизнес. Не знам защо може да бъде упрекната. Според мен стягат контрола около банкрута на FTX. Nехо действително стартира като заложна къща. Тоест, в случай че имаш криптовалута, само че ти трябват елементарни пари, залагаш криптовалутата. После ти я връщат. Сами разбирате, че един подобен заем съставлява голям оборот ", разяснява пред " Марица " ексдепутатът от " Продължаваме промяната " Александър Ракшиев, за който излезе информация, че е бил представител на Nехо за Пловдив.
Какво се случи в Съединени американски щати
Срещу Nexo има заведено дело от прокуратурата в Ню Йорк. През септември 2022 година стана ясно, че осем щата в Съединени американски щати не разрешават артикул на компанията. Забраната е поради това, че Nexo са предложили годишна рента до 36% върху подадени крипто активи на вложителите, като процентът е доста по-висок от ставките за краткосрочни скъпи бумаги или банкови спестовни сметки. Специално следствие на DFPI е открило, че Nexo е предложил своите сметки за печелене на рента на поданици на Калифорния, без на първо време да ги квалифицира като скъпи бумаги, както планува законът.
Наложената мярка идва откакто през октомври 2021 година основният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издава възбрана сдружението да отпуска заеми против криптовалута на територията на щата, защото представяло активността си като банкова, въпреки да няма лиценз за нея.
Тогава от Нексо отговарят след питане на " 24 часа ": " Продуктът, чрез който клиентите на компанията печелят рента върху активите си, не се предлага в Ню Йорк още преди регулаторът да изиска прекъсването му през октомври 2021 година Засилената интензивност от страна на регулаторните органи е изцяло разбираема поради скорошните пазарни турбуленции и случаите на оповестена неплатежоспособност от редица едва ръководени компании зад океана ".
От " Нексо " декларират още, че известието от регулаторите идва часове преди планувания анонс, че Nexo e придобила дял от американска банка с федерален лиценз ". Оттам твърдят, че не е истина изказванието, че ФБР проверява активността на Nexo, защото Бюрото се намесва във връзка престъпни обвинявания, които компанията в никакъв случай не е имала.
Обяснението на компанията за прекратяването на активността й в Съединени американски щати е, че нямало регулаторна изясненост, което пораждало конфликт с регулаторите, поради което намалели и клиентите, употребяващи криптоплатформата.
" $130+млрд. обработени трансакции; $4 милиарда активи под управление; 5 млн. потребители;600+ професионалисти;Лицензирана и контролирана в ЕС; Бъдещето е крипто. Създадено в България ".
Това са цифрите и посланието, с които посреща потребителите уеб сайтът на Нексо /Nexo/. В четвъртък с учредената от българи криптокомпания още веднъж влязохме в международните вести. " След Ружа Игнатова пристигна Антони Тренчев ", написаха медии, които незабавно свързаха огромната акция в София и името на създателя на " Нексо " с криптокралицата Ружа Игнатова, която е създател на оповестената за пирамида OneCoin и е под номер 2 в листата на най-издирваните от ФБР.
-->
300 чиновници в акция
В четвъртък офисите на световния състезател на пазара на криптовалути в София осъмнаха блокирани от над 300 чиновници на Министерство на вътрешните работи, ДАНС, Националното разследване, жандармерията и Столичната дирекция на Министерство на вътрешните работи. Обиски и претърсвания имаше на 15 адреса в столицата.
За момента акцията е единствено в България, само че са включени и задгранични партньорски служби, които към този момент остават загадка, стана ясно от думите на представителя на основния прокурор Сийка Милева.
Разследва се проведена незаконна група за пране на пари, данъчни закононарушения, закононарушения, свързани с даване на банкова активност без лиценз, както и компютърни измами, заяви на бирифинг Милева.
" Разследването е за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката Nexo. Тази криптобанка е основала и поддържа интернационална платформа за продан и даване на заеми за криптовалута. Установено е по досъдебното произвеждане, че главните уредници на активността са български жители и главната активност е от територията на България ", сподели още Милева.
По думите й, акцията е част от интернационална интервенция против огромна скица за финансови закононарушения, пране на пари и нарушавания на интернационалните наказания против Русия.
" За последните 5 години като оборот през платформата за криптовалути са минали над 94 милиарда $. Криптобанката е работила посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, по-голямата част от които са " пощенски кутии ", т.е. кухи компании.
Събрани са доказателства, че клиент на платформата е лице, за което публично е оповестено, че финансира терористични актове ", заяви Милева.
По-късно стана ясно, че партньорски служби са открили контакти с мъж, за който било известно, че пере пари на терористичната организация " Хамас ", заяви " 24 часа ". Името му било Махмуд Мохамед. За него било известно, че е един от хората, през които " Хамас " прикривала активите си в криптовалута. Според хората от службите били открити близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се счита, че са свързани с радикалната формация.
Криптобанката е работила в няколко страни, като в някои от тях е била неразрешена, сподели ръководителят на отдел " Киберпрестъпност " в Министерство на вътрешните работи Светослав Василев. " Знаете за проблемите им в Съединени американски щати. Те официално напущат Щатите, макар че това не се е случило ", сподели още Василев. Проверката за активността на криптокомпанията у нас е почнала преди няколко месеца, откакто непознати служби са засекли съмнителни преводи. Някои от тях били за да се заобиколят наложените от Европейски Съюз, Англия и Съединени американски щати наказания по отношение на съветски банки, както и на компании и жители от Русия, твърди Българска национална телевизия.
Основните играчи
Един от създателите на Nexo е някогашният народен представител от " Реформаторския блок " Антони Тренчев, който е шеф на няколко от сдруженията на криптоплатформата. Стана ясно, че той е непосредствен със настоящия народен представител от Политическа партия Настимир Ананиев. Съдружникът на Тренчев и шеф Nexo bank е Коста Кънчев.
Според Българска национална телевизия синът на някогашния вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев, е разпитван като очевидец, защото е представлявал криптобанката през 2018 година, след което я е напуснал и е завел каузи против другите съоснователи. Свързани с " Нексо " са още Калин Методиев - финансов шеф, и Сокол Янков - представляващ компанията до 2019 година
Собствениците на Nexo не са в България, настояват източници от службите. Антони Тренчев и Коста Кънчев са отпътували за Дубай още през лятото, откакто против тях са били повдигнати обвинявания от няколко американски щата. Разследващите разполагали с данни, че са станали жители на Обединените арабски емирства посредством вложения, като са закупили парцели там.
Отговорът на Nexo
Служител на Nexo за връзки с обществеността сподели на " Ройтерс " посредством имейл, че българските управляващи са в офисите му, само че в София предприятието " има единствено оперативни функционалности, свързани с разноските - заплати, поддръжка на клиенти, бек офис ". Чужди медии оповестиха, че компанията е основана в Лондон.
От " Нексо " дадоха отговор на протичащото се с поредност от постове в Twitter. В тях се твърди, че „ не вършат взаимни отстъпки със строгите си политики против изпирането на пари “ и че през годините даже са отхвърлили доста бизнеси точно поради това. В отговор на обвиняването, че платформата е употребена за финансиране на теористични актове и е заобиколила глобите против Русия, Nexo твърди, че е подхванала „ един от най-агресивните подходи “, с цел да съблюдава рестрикциите. " За страдание, с неотдавнашните регулаторни репресии против крипто, някои регулатори възприеха метода „ първо ритни, след това задавай въпроси “. В корумпираните страни това граничи с рекет, само че и то ще мине “, гласи един от туитовете. От компанията настояват още, че криптовалутите не ставали за незаконна активност.
Бизнесмоделът на работа
Българската криптобанка Nexo е измежду най-големите в световната промишленост на критовалути. Бизнес моделът й доста наподобява на финансовите пирамиди, които действаха у нас през 90-те години, само че този път с криптовалути. Вложителите са приканвани да влагат в биткойни и други типове криптовалути с обещания за висока рентабилност. Обещаните лихви неведнъж надвишават тези на типичен банкови институции.
Но клиенти стартират да завеждат искове против тях. Първият е от стотина консуматори в Калифорния с рекламация за 5 млн. $. Последният, към този момент, е от трима ирландски бизнесмени, които претендират за 59 млн. $. Те упрекват компанията в заледяване на сметки и след това насила да продават на доста по-ниска от пазарната цена, написа Медиапул.
" Фирмата е основана през 2018 година, когато нямаше никакви регулации в този бизнес. Не знам защо може да бъде упрекната. Според мен стягат контрола около банкрута на FTX. Nехо действително стартира като заложна къща. Тоест, в случай че имаш криптовалута, само че ти трябват елементарни пари, залагаш криптовалутата. После ти я връщат. Сами разбирате, че един подобен заем съставлява голям оборот ", разяснява пред " Марица " ексдепутатът от " Продължаваме промяната " Александър Ракшиев, за който излезе информация, че е бил представител на Nехо за Пловдив.
Какво се случи в Съединени американски щати
Срещу Nexo има заведено дело от прокуратурата в Ню Йорк. През септември 2022 година стана ясно, че осем щата в Съединени американски щати не разрешават артикул на компанията. Забраната е поради това, че Nexo са предложили годишна рента до 36% върху подадени крипто активи на вложителите, като процентът е доста по-висок от ставките за краткосрочни скъпи бумаги или банкови спестовни сметки. Специално следствие на DFPI е открило, че Nexo е предложил своите сметки за печелене на рента на поданици на Калифорния, без на първо време да ги квалифицира като скъпи бумаги, както планува законът.
Наложената мярка идва откакто през октомври 2021 година основният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс издава възбрана сдружението да отпуска заеми против криптовалута на територията на щата, защото представяло активността си като банкова, въпреки да няма лиценз за нея.
Тогава от Нексо отговарят след питане на " 24 часа ": " Продуктът, чрез който клиентите на компанията печелят рента върху активите си, не се предлага в Ню Йорк още преди регулаторът да изиска прекъсването му през октомври 2021 година Засилената интензивност от страна на регулаторните органи е изцяло разбираема поради скорошните пазарни турбуленции и случаите на оповестена неплатежоспособност от редица едва ръководени компании зад океана ".
От " Нексо " декларират още, че известието от регулаторите идва часове преди планувания анонс, че Nexo e придобила дял от американска банка с федерален лиценз ". Оттам твърдят, че не е истина изказванието, че ФБР проверява активността на Nexo, защото Бюрото се намесва във връзка престъпни обвинявания, които компанията в никакъв случай не е имала.
Обяснението на компанията за прекратяването на активността й в Съединени американски щати е, че нямало регулаторна изясненост, което пораждало конфликт с регулаторите, поради което намалели и клиентите, употребяващи криптоплатформата.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ