... веществени доказателства. По същия начин ще бъдат повдигнати обвинения за посочените престъпления и ще бъде поискана мярка за ограничаване на свободата“, се казва в съобщението.
Арестуван Пране - Новини
Колумбийската полиция арестува днес сина на президента в рамките на
...... местно време. Властите заявиха, че след като бъдат изправени пред съдия, прокуратурата ще поиска временното им задържане, тъй като разследва двама за пране на пари.
Синът на колумбийския президент е арестуван в разследване за пране на пари
...... август, докато опитите за провеждане на разговори с голямата престъпна банда Clan del Golfo се провалиха поради продължаващото насилие. Източник: Ал Джазира и информационни агенции
Синът на колумбийския президент е арестуван в разследване за пране на пари
...... бившият й съпруг е получил големи суми пари от наркокартели миналата година, по време на политическата кампания, довела до Густаво Петро победа на президентските избори.
Мъж издирван от Европол за пране на 250 милиона евро е
...... на стойност 100 000 евро.Арестуваният има фирма за недвижими имоти в Гърция. Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите престъпници в света.
Американският конгресмен Джордж Сантос беше арестуван по обвинения в пране
...... за образованието си.Днес той беше задържан по 13 обвинения, сред които източване на обществени средства, измами с кредитни карти и фабрикуване на фалшиви данни.
Бившият член на Висшия съдебен съвет ВСС Иван Димов е
...... Димов, разпитан като свидетел по делото за лъжесвидетелстване срещу Красимир Георгиев през април 2011 г. Преди това Димов никога не се е оплаквал от натиск.
Бившият член на Висшия съдебен съвет ВСС Иван Димов е
...... Димов, разпитан като свидетел по делото за лъжесвидетелстване срещу Красимир Георгиев през април 2011 г. Преди това Димов никога не се е оплаквал от натиск.
Руски олигарх е арестуван в Лондон за пране на пари Руският
...... което се посочва, че Фридман не е арестуван;но в изявлението не се посочва дали Фридмане бил освободен под гаранция, според доклад на радио „Свободна Европа“.
Руският милиардер Михаил Фридман е бил задържан в Лондон по
...... посочва, че Фридман не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа".
Руски бизнесмен е бил арестуван в дома си в Лондон
...... че са извършени повече от 100 акции за намаляване на заплахата, която представляват хора, свързани с режима на Владимир Путин и неговия елит, предава БНР.
Руският милиардер Михаил Фридман е бил задържан в Лондон по
...... 58-годишния Фридман "висш руски финансист и сътрудник на близкото обкръжение на Путин", когато го включи в списъка със санкции в края на февруари. 58-летний
Министър председателят на Британските Вирджински острови беше арестуван в САЩ Андрю
...... 700 000 долара. Британските Вирджински острови са британска задморска територия, включваща над 40 острова, която се намира в Карибския басейн, източно от Пуерто Рико.
Снимка Факти бг Борислав Колев вдясно и брат му Иво Колев са бивши
...... време на Световното първенство по футзал. Той и съмишлениците му са задържани за период от 72 часа, а от Прокуратурата настояват за постоянна мярка за неотклонение.
В периода 18 юни 2020 г 8 август 2021
...... време на Световното първенство по футзал.Той и съмишлениците му са задържани за период от 72 часа, а от Прокуратурата настояват за постоянна мярка за неотклонение.
В периода 18 юни 2020 г 8 август 2021
...... време на Световното първенство по футзал.Той и съмишлениците му са задържани за период от 72 часа, а от Прокуратурата настояват за постоянна мярка за неотклонение.
Ръководителят на Агенци
...... Ръководителят на Агенци
Ръководителят на Агенцията за разузнаване и сигурност на Босна и
...... че миналия месец са били задържани директорът на Американския университет в Сараево и Тузла и още двама съучастници за незаконно издаване на диплома на Махмедагич.
Полицията в Словакия арестува вчера видния бизнесмен Ярослав Хашчак по
...... от срещи между политици и бизнесмени в братиславски апартамент през 2005-2006 г., когато според властите са били сключвани корупционни сделки, отбелязва се още в БТА.
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих бивш
...... на Качински.След ареста днес правителствен говорител заяви, че става дума за финансови измами и пране на пари, като по случая са арестувани общо 10 души.
Руският диджей Денис Казначее
...... Руският диджей Денис Казначее
Руският диджей Денис Казначеев който живее в Берлин е бил
...... полиция от името на министерството на правосъдието на САЩ по обвинение в пране на пари и мошенически действия в интернет", пише в страницата на Казначеев.
Антон Божков син на бизнесмена Васил Божков е обвинен за
...... обкръжение на Васил Божков и кой е от далечното обкръжение - ако се съберат нови доказателства за престъпление ще има още обвиняеми", допълни Сийка Милева
Антон Божков син на бизнесмена Васил Божков е обвинен за
...... на Васил Божков и кой е от далечното обкръжение - ако се съберат нови доказателства за престъпление ще има още обвиняеми", допълни Сийка МилеваОчаквайте подробности.
Белгийската полиция арестува бившия изпълнителен директор на местния гранд Андерлехт
...... сделки. Без значение дали става дума за големи или малки личности и клубове, виновните ще бъдат наказани, се казва в изявление на прокуратурата на Белгия.
Агентът на вратаря на Реал Мадрид Тибо Куртоа Кристоф
...... и финансови машинации при осъщестяване на трансфери на футболисти. Енроти представлява още играчи като Яник Ферейра-Караско (Атлетико), Кевин Мираляс (Антверпен), Юли Тилеманс (Лестър) и други.
Варненският окръжен съд разгледа искане на Окръжна прокуратура – Варна
...... БЕЗ АВТОР В САЙТА!ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Съд на Малдивите постанови арест и задържане под стража на
...... - Ахмед Малуф и Акрам Камалудин заради твърдения за открити 33 000 долара по сметките на всеки от тях, свързани със застрояването на същия курорт.
Йордан Орце Камчев Орка холдинг Още по темата Строител на
...... работи като почетен консул на България в Скопие през април тази година, но все още няма потвърждение на кандидатурата му от страна на македонското правителство.
copy Надежда Чипева Още по темата OneCoin и спиралата на собствеността
...... дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на OneCoin със схеми "Понзи" от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността."