Всяка фирма трябва да идентифицира своя собственик, а акционерните дружества

Всяка компания би трябвало да разпознава своя притежател, а акционерните сдружения ще подават информация за притежателите

Отпада задължението на юристите да рапортуват пред ДАНС за съмнителни интервенции или покупко-продажби на свои клиенти. Декларация за действителни притежатели на компании пък ще подават единствено тези, които не са вписани в указател Булстат или в Търговския указател. „ Всяка една компания би трябвало да разпознава своя автентичен притежател, а акционерните сдружения ще подават информация за притежателите “, изясни ръководителят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Промените са факт, откакто Народното събрание гласоподава на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограниченията против изпирането на пари. Измененията бяха импортирани от Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов на 23.04.2019 година

Ръководителят на Комисията по вътрешна сигурност Пламен Нунев изясни, че съществена цел на законопроекта е намаляването на административната тежест на сдруженията, посредством отпадане на режима за одобряване на вътрешните правила за надзор и попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „ Финансово разузнаване “ на ДАНС.

Със законопроекта се вкарва формулировка за „ имущество “, по този метод ще бъдат избрани ясно активите и оценимите права, които се включват в това разбиране, като по този метод ще се улесни използването на наредбите по закона, както от страна посочени в Закона за ограниченията против изпирането на пари задължените субекти, по този начин и от страна на способените органи по Закона за ограниченията против изпирането на пари.

Най-очаквани бяха измененията, които касаят юристите. Защитниците стачкуваха поради задължението да рапортуват за клиентите си. Според юристите по този метод ще се нарушава адвокатската загадка сред тях и клиентите им, която е обезпечена от Конституцията. Така се стигна до основаването на работна група, в чийто състав влязоха депутати от Комисията по вътрешна сигурност и публичен ред, както и представители на ДАНС и Висшия адвокатски съвет, а прецизираните текстове бяха импортирани от ГЕРБ./tribune.bg