Поводът за напомнянето е резултатът от извършения от приходната агенция

Поводът за напомнянето е резултатът от осъществения от приходната организация обстоен разбор на излъчените по отдалечената връзка сред фискалните устройства и сървъра на Национална агенция за приходите данни от документи за продажби и сторно интервенции в интервала 17.06.2020 г.-17.08.2020 година Установено е, че от средата на юни доникъде на август са издадени 2 620 фискални и систематични бона за продажби, в които има метод на заплащане " В брой “ със стойност равна или надвишаваща 10 000 лева, без в същото време да е публикуван сторно фискален или систематичен бон към тях и без стопанисващото фискалното устройство задължено лице да е вписано в регистъра на обменните бюра и да прави покупко-продажби с задгранична валута в наличност, което би го освободило от поставения от закона предел. От тях 598 са за суми в диапазона от 10 000 лева до 20 000 лева, а 15 – от 1 000 000 лева до 7 650 748 661 лева

Нарушенията са осъществени от над 480 задължени лица в близо 70 типа търговски обекта, измежду които такива за търговия на едро и дребно с хранителни артикули и с некласифицирани другаде артикули или услуги. Неспазване на условието за прага от 10 000 лева при разплащания в брой е открито и в заведения за хранене, хотели и сладкарници, както и в обекти за тютюневи произведения, алкохол и безалкохолни питиета, при продажба на коли и мотоциклети, даване на медицински услуги и други

Национална организация за приходите обръща особено внимание на бизнеса за плануваните в Закона за ограничение на заплащанията в брой (ЗОПБ) обилни наказания за лицата, които извършат или позволен осъществяването на нарушавания с разплащания в брой. На физическите лица се постанова санкция в размер 25 на 100 от общия размер на направеното заплащане, а юридическите лица подлежат на имуществена глоба в размер 50 на 100 от общия размер на направеното заплащане.

Икономическите оператори следва да имат поради също по този начин, че в Национална агенция за приходите се получават данни на всеки 5-минути за всички издадени фискални и служебни бонове за продажби, регистрирани и регистрирани посредством ФУ/ИАСУТД и че приходната организация има опция да прави навременен разбор на получената информация и данъчен надзор.