Огромни суми пари с нелегален произход се насочват в редовната

Огромни суми пари с незаконен генезис се насочват в постоянната стопанска система всяка година. Понастоящем ЕС е подготвил цялостна промяна, с цел да предприеме мерки против прането на пари, написа " Дойче веле ". " Правилата, които имаме за попречване на прането на пари, са едни от най-строгите в света ", сподели заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, " само че те също би трябвало да се ползват систематично. " През последните години няма задоволително. На процедура доста държави-членки на Европейски Съюз в действителност не ползват разпоредбите или просто са прекомерно отпуснати при надзора и инспекцията на подозрителните финансови транзакции. Ето за какво Европейската комисия към този момент публично предложи нещо, по което Брюксел работи месеци наред: желае да създаде нов контролен орган на Европейски Съюз, който да следи от близко финансовата активност в държавите-членки и да следи и одитира огромни транснационални финансови институции, които са евентуален риск. Не се чака тази мощна власт да стартира своята активност за още три години и ще минат пет години, преди да влезе в действие в цялостна степен. Държавите-членки на Европейски Съюз по принцип се съгласиха за основаването на този централен контролен орган, сходен на този, който към този момент съществува за банките, само че спорят къде би трябвало да бъде неговото физическо седалище. Значителен " замърсен " оборот Както Нейрийд Макгинес, еврокомисар по финансовите услуги, призна при представянето на новите законодателни оферти: " Прането на пари съставлява ясна и сегашна опасност за жителите, демократичните институции и финансовата система ". Сделките с " мръсни " пари представляват около 1,5% от брутния вътрешен артикул в Европейски Съюз - 133 милиарда евро. " Мащабът на казуса не може да бъде подценяван и малките врати, които нарушителите могат да употребяват, би трябвало да бъдат затворени ", сподели Макгинес. За да реализира това, ЕК желае да стандартизира разпоредбите за битка с изпирането на пари, т.е. всички държави-членки би трябвало да са транспарантни по отношение на това кой в действителност и кои компании има, снабдители на финансови услуги и недвижими парцели. Вече не би било допустимо в Европейски Съюз те да се организират от името на анонимни компании, синдици и представители. Регистрите на банковите сметки и титулярите на техните сметки ще бъдат обединени в целия Европейски Съюз.  Директива номер 6 Комисията декларира, че многократното делене на активите на по-малки единици, влагането на компании и електронните транзакции посредством поредност от задгранични сметки вършат доста мъчно следенето на следите от пари, получени от трафик на опиати, противозаконна проституция, противозаконен хазарт, трафик на хора и други закононарушения от този темперамент. Нова инструкция за битка с изпирането на пари - това е версия номер шест - има за цел да направи по-трудно проведената престъпност и тези, които финансират тероризма, да вършат бизнес. Правилата са в допълнение затегнати спрямо петата инструкция, която е в действие сега. Криптовалутите - частно основани електронни валути като биткойн, които съгласно Европейски Съюз са изключително подобаващи за анонимни транзакции - също са цел. В бъдеще доставчиците на криптовалута ще би трябвало да разкрият самоличността на притежателя на акаунта. Ограничения за парични транзакции Предложение, импортирано от Домбровскис, се оказва спорно измежду държавите-членки. Той иска да ограничи заплащанията в брой до най-много 10 000 евро. Той показва, че паричните средства са елементарен вход за пране на пари. Паричните доходи от покупко-продажби с опиати, да вземем за пример, могат да бъдат пуснати в обръщение чрез надуване на продажбите в пицария да вземем за пример, която е благосъстоятелност на нарушители. Недвижими парцели се купуват и заплащат с куфари, цялостни с пари. Някои държави-членки на Европейски Съюз към този момент са наложили горна граница на заплащанията в брой. В Гърция да вземем за пример това е единствено 500 евро. В други страни обаче, като Германия или Австрия, изобщо няма ограничаване. Около 70% от всички заплащания за крайни консуматори в Европейски Съюз се правят в брой. Австрийският финансов министър Гернот Блюмел поддържа битката с прането на пари, само че споделя, че е илюзия да се мисли, че нарушителите употребяват единствено пари в брой. " Виждаме, че престъпниците с бели якички от ден на ден минават към цифровата сфера и би трябвало да активизираме напъните си там в бъдеще ", сподели Блюмел във Виена. " Мисля, че това е по-ефективно от случайни ограничавания, които ускоряват актуалната наклонност да се отстранен парите. " Той изясни, че паричните средства би трябвало да се задържат като платежно средство, което не изисква техническа помощ. Домбровскис е угрижен на първо място за репутацията и стабилността на Европейски Съюз като финансов център. " Всеки скандал за пране на пари е прекалено много ". Миналия септември, благодарение на по този начин наречените досиета FinCEN, стана ясно, че даже известни огромни европейски банки заобикалят разпоредбите на Европейски Съюз за пране на пари. През 2018 година бе открито, че датска банка от години пере пари посредством дребен клон в Естония - до 200 милиарда евро. Скандалът с Danske Bank даде подтик на новите начинания на Европейска комисия против прането на пари. Те към момента би трябвало да бъдат утвърдени от Европейския парламент и 27-те държави-членки на Европейски Съюз.