Прането - Новини



Германският кредитор Commerzbank е глобен с 1 45 милиона евро 1 54 милиона

Германският кредитор Commerzbank е глобен с 1 45 милиона евро 1 54 милиона

...

... на пари, като не са актуализирали данните на клиентите своевременно или достатъчно и като са предприели недостатъчни вътрешни мерки за сигурност", според германският надзорен орган.


Бях на пране с децата си и гледах косите им

Бях на пране с децата си и гледах косите им

...

... любовта към косата си – наследство от гордост и радост в косите ни, на нашите деца“, обясни тя. „Това просто поднови любовта ми към процеса.“





Вътрешен доклад на канадския орган за наблюдение на финансовите престъпления

Вътрешен доклад на канадския орган за наблюдение на финансовите престъпления

...

... не спазват канадските закони срещу прането на пари, се правят „уязвими за експлоатация от престъпници и терористи.“„В най-лошия случай те всъщност им помагат“, каза тя.



В кратък срок след обявяването от Никозия на по тясно сътрудничество

В кратък срок след обявяването от Никозия на по тясно сътрудничество

...

... на информация и знания относно методологията, тактиката и техниките на разследване, свързани с финансови престъпления, при спазване на основния принцип за поверителност на тази информация./БГНЕС



Министърът на финансите Джанет Йелън пристигна в Китай за пет

Министърът на финансите Джанет Йелън пристигна в Китай за пет

...

... window['__abcnews__']={"app":{"uid":"abcnews","mode":"server","apiEnv":"prod","envName":"prod","cdnPath":" //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client","allowMocks":true,"mockDataPort":1981,"excludePageCSS":false,"assets":{"chunks ":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/runtime-d8df42a3.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/ b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7719-1d0481a8.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9449- 08124226.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/5539-37feb5ba.js","//assets-cdn.abcnews.com/ abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9338-791503b7.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/ 2602-d23949b2.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3843-e859d482.js","//assets-cdn.abcnews. com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3337-3a01c61f.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/ abcnews/5426-78d7d412.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7723-fffed233.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/8015-705e7c86.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/ client/abcnews/5587-6d58ed4a.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4094-a0ea4fee.js","//assets- cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4026-55544e4b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/4961-9d15445b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7799-93de1d05.js","// активи-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4342-c3f17b56.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04- 02-2024.6/client/abcnews/9764-1587ec92.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1648-e88c8125.js"," //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3206-504fba11.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release- 04-02-2024.6/client/abcnews/4615-3ec7f854.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/6652-21306828.js" ,"//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1340-1783bd50.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/6355-780e1fc1.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/152-6a9c18a2. js"],"entries":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/abcnews-cc61a077.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/prism-story-2c629811.js"],"css":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/fusion-e441e422.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/ 7719-9cc829e3.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/abcnews-ad7635d9.css","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/6466-31d6cfe0.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/css/4094-4b6f4743.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372ce




СЪВМЕСТНА БАЗА ЕЛМЕНДОРФ РИЧАРДСЪН Аляска АП — Министърът на финансите Джанет

СЪВМЕСТНА БАЗА ЕЛМЕНДОРФ РИЧАРДСЪН Аляска АП — Министърът на финансите Джанет

...

... петрол и производство, търговията между Китай и Русия се увеличи.___Associated Press писателите Джош Боак във Вашингтон и Кен Морицугу в Пекин допринесоха за този доклад.








Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн

Британски гражданин е осъден за пране на значителни количества Биткойн

...

... Етериум Твърди се, че Циен е измамил приблизително 130,000 инвеститори в Китай чрез инвестиционна измама, която според оценките на прокуратурата е донесла близо $6 милиарда.






Представител на иранското министерство на икономиката е потвърдил че коалицията

Представител на иранското министерство на икономиката е потвърдил че коалицията

...

... Русия и други държави от БРИКС относно интегрирането на националните системи за финансови съобщения. Руската платформа вече е привлякла 159 чуждестранни участници от 20 държави.


Британската Bet365 се превърна в най новата компания за залагания която

Британската Bet365 се превърна в най новата компания за залагания която

...

... в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.







Германският финансов център победи конкуренцията от осем други докато ЕС

Германският финансов център победи конкуренцията от осем други докато ЕС

...

... Moody's Analytics, добавяйки: „Наличието на Европейската централна банка на същото място ще улесни сътрудничество и комуникация между банковите и надзорните органи за пране на пари.”


Борбата с корупцията и изпирането на пари изисква все по координирани

Борбата с корупцията и изпирането на пари изисква все по координирани

...

... развитие на по-ефективни и адаптивни стратегии в България, вдъхновени от скандинавския опит и експертиза, което е съществена стъпка към постигането на по-справедливо и прозрачно общество.




В светлината на ескалиращото напрежение на световната сцена и постоянната

В светлината на ескалиращото напрежение на световната сцена и постоянната

...

... инфраструктурата си. Все по-често се търси сътрудничество с финтех партньори, за да се преодолеят тези пречки и да се стимулират иновациите в практиките за съответствие.








Случвало ли ви се е с времето дрехите ви да

Случвало ли ви се е с времето дрехите ви да

...

... ви изглеждат скучни и избледнели, не бързайте да ги изхвърляте. Вместо това гребнете три лъжици захар и им позволете да заживеят нов живот споделя actualno.com.


Правилата договорени за една нощ ще забранят големите парични транзакции

Правилата договорени за една нощ ще забранят големите парични транзакции

...

... печалбите си чрез финансовата система“, се казва в изявление на Винсент ван Петегем, министър на финансите на Белгия, който в момента председателства преговорите на Съвета.


Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане

Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане

...

... крипто активи ще се изисква да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента, когато извършва транзакции на стойност 1000 евро или повече“, уточняват от евроиституциите.






ЕС все още трябва да реши къде ще бъде седалището

ЕС все още трябва да реши къде ще бъде седалището

...

... Рим, Рига, Вилнюс и Виена.„Съзаконодателите възнамеряват да бъдат домакини на изслушвания с кандидатите, които са изразили своя интерес“, се казва в прессъобщение на Европейския парламент.


Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на

Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на

...

... Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена. "Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се казва в съобщение на Европейския парламент.


Съветът и Парламентът на Европа постигнаха временно споразумение за създаването

Съветът и Парламентът на Европа постигнаха временно споразумение за създаването

...

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС


Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на Европейския

Европейският парламент и държавите членки одобриха създаването на агенция на Европейския

...

... Франкфурт, Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена."Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се каза в съобщение на Европейския парламент.