... институция да следи за прането на пари Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари бе приет на първо четене

... финансови санкции. Европарламентът реши до кога ще ползваме евтин роуминг В последния момент евродепутатите гласуваха удължаване на срока, който щеше да изтече на 14 май

... на пари, като не са актуализирали данните на клиентите своевременно или достатъчно и като са предприели недостатъчни вътрешни мерки за сигурност", според германският надзорен орган.

... не спазват канадските закони срещу прането на пари, се правят „уязвими за експлоатация от престъпници и терористи.“„В най-лошия случай те всъщност им помагат“, каза тя.

... на информация и знания относно методологията, тактиката и техниките на разследване, свързани с финансови престъпления, при спазване на основния принцип за поверителност на тази информация./БГНЕС

... window['__abcnews__']={"app":{"uid":"abcnews","mode":"server","apiEnv":"prod","envName":"prod","cdnPath":" //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client","allowMocks":true,"mockDataPort":1981,"excludePageCSS":false,"assets":{"chunks ":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/runtime-d8df42a3.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/ b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7719-1d0481a8.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9449- 08124226.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/5539-37feb5ba.js","//assets-cdn.abcnews.com/ abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/9338-791503b7.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/ 2602-d23949b2.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3843-e859d482.js","//assets-cdn.abcnews. com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3337-3a01c61f.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/ abcnews/5426-78d7d412.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7723-fffed233.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/8015-705e7c86.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/ client/abcnews/5587-6d58ed4a.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4094-a0ea4fee.js","//assets- cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4026-55544e4b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/4961-9d15445b.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/7799-93de1d05.js","// активи-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/4342-c3f17b56.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04- 02-2024.6/client/abcnews/9764-1587ec92.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1648-e88c8125.js"," //assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/3206-504fba11.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release- 04-02-2024.6/client/abcnews/4615-3ec7f854.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/6652-21306828.js" ,"//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/1340-1783bd50.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/6355-780e1fc1.js","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/152-6a9c18a2. js"],"entries":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/abcnews-cc61a077.js","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/prism-story-2c629811.js"],"css":["//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef- release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/fusion-e441e422.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/ 7719-9cc829e3.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/abcnews-ad7635d9.css","//assets-cdn. abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02-2024.6/client/abcnews/css/6466-31d6cfe0.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372cef-release-04-02- 2024.6/client/abcnews/css/4094-4b6f4743.css","//assets-cdn.abcnews.com/abcnews/b86533372ce

... петрол и производство, търговията между Китай и Русия се увеличи.___Associated Press писателите Джош Боак във Вашингтон и Кен Морицугу в Пекин допринесоха за този доклад.

... нейното нахлуване в Украйна през 2022 г., САЩ са набелязали няколко базирани в Кипър компании, адвокати и счетоводители за предполагаемо подпомагане при избягване на санкциите.

... са задължителни предпоставки за това.Ако няма реално разбиране на проблема на държавно ниво, можем да останем в този списък още много дълго време", посочи експертът.

... задължителни предпоставки за това. Ако няма реално разбиране на проблема на държавно ниво, можем да останем в този списък още много дълго време", посочи експертът.

... засега на прицел е прокуратурата, но прицелилите се в нея упорито и въобще не желаят да забележат съда. Вкл. и стожерът на законността – ВКС.

... Русия и други държави от БРИКС относно интегрирането на националните системи за финансови съобщения. Руската платформа вече е привлякла 159 чуждестранни участници от 20 държави.

... в четвъртък, че правителството разглежда „много внимателно“ дали да забрани рекламирането на хазарт в страната, отбелязвайки, че Австралия има най-високите загуби от хазарт в света.

... струва да направим крачка назад и да признаем, че най-накрая се вижда краят на ролята на Америка като централен вектор за глобалното пране на пари.

... Предстои новото законодателство да бъде официално прието от ЕП и Съвета. Очаква се окончателното одобрение на Европейския парламент да стане факт на пленарната сесия в края на април.

... Предстои новото законодателство да бъде официално прието от ЕП и Съвета. Очаква се окончателното одобрение на Европейския парламент да стане факт на пленарната сесия в края на април.

... Moody's Analytics, добавяйки: „Наличието на Европейската централна банка на същото място ще улесни сътрудничество и комуникация между банковите и надзорните органи за пране на пари.”

... развитие на по-ефективни и адаптивни стратегии в България, вдъхновени от скандинавския опит и експертиза, което е съществена стъпка към постигането на по-справедливо и прозрачно общество.

... инфраструктурата си. Все по-често се търси сътрудничество с финтех партньори, за да се преодолеят тези пречки и да се стимулират иновациите в практиките за съответствие.

... спре създаването на базата данни на САЩ, с аргумента, че тя е неоправдано обременителна за малките фирми и нарушава правата на държавите да регулират бизнеса.

... Дъблин.На грандиозно изслушване в Брюксел във вторник (30 януари) всеки град представя кандидатурата си за един час, преди да бъде... Прочетете целия материал в cash.bg

... и объркано. Неотдавнашното решение за това къде да се премести Агенцията на ЕС по лекарствата след Брекзит трябваше да бъде взето чрез теглене на жребий.РЕКЛАМА

... печалбите си чрез финансовата система“, се казва в изявление на Винсент ван Петегем, министър на финансите на Белгия, който в момента председателства преговорите на Съвета.

... крипто активи ще се изисква да прилагат мерки за надлежна проверка на клиента, когато извършва транзакции на стойност 1000 евро или повече“, уточняват от евроиституциите.

... ЕС, които вече са наложили правила за борба с изпирането на пари във футбола след 2018 г. Проучването "Operation Zero" видя набези в редица клубове.

... Рим, Рига, Вилнюс и Виена.„Съзаконодателите възнамеряват да бъдат домакини на изслушвания с кандидатите, които са изразили своя интерес“, се казва в прессъобщение на Европейския парламент.

... Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена. "Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се казва в съобщение на Европейския парламент.

... гарантира съответствие, в случаи на сериозни, систематични или повтарящи се нарушения на пряко приложими изисквания, Органът ще налага имуществени санкции на избраните задължени субекти.Снимка: БГНЕС

... Франкфурт, Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена."Съзаконодателите възнамеряват да организират изслушвания с кандидатите, които са проявили интерес", се каза в съобщение на Европейския парламент. 

... финансовите разузнавания в страните членки, съобщава БНР.В случай на сериозни системни или повтарящи се нарушения на изискванията, AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... е и противодействието на прането на пари и предотвратяването на проявите на тероризъм и киберпрестъпления в контекста на повишените рискове пред сигурността в глобален план.

... не се поставят в друг цвят, т.е. твърдението на Bird, че България е изпаднала в “червен” списък са откровена лъжа и непознаване на материята. Източник: kriminalni.com

... AMLA. Има аргументи за Франкфурт, които не са свързани с никакво друго решение, което трябва да вземем през следващите седмици и месеци.", допълва Линднер.  

... добави той. Линднер отбеляза, че близостта до Европейската централна банка ще улесни сътрудничеството и комуникацията между банковите власти и надзорните органи за пране на пари.

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва АФП.

... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€

... да гарантира, че Великобритания остава място, където спазващите закона предприятия могат да се развиват успешно, без излишни ограничения", заяви заместник-министърът на вътрешните работи лорд Шарп.

... съчетавате създаването от една страна на модерни технологични решения, а от друга тези решения да подпомагат преодоляването на част от световните проблеми, можете да погледнете .

... големина латвийска банка ABLV в пране на пари, свързани с оръжейната програма на Северна Корея.Изборът на локация би трябвало да приключи до края на годината.

... които действа закона, санкциите са огромни, докато при нас те са фиксирани суми и тази политика продължава от 2018 г., когато законът е бил приет.