България бе включена в сивия списък на страните, поставени под

България бе включена в " сивия лист " на страните, сложени " под засилено наблюдаване " от Работната група за финансово деяние против изпирането на пари (известна със съкращението на наименованието си на британски език FATF), съобщи Франс прес, представена от Българска телеграфна агенция. В същото време Панама и Каймановите острови са извадени от листата, оказва се от официално съобщение. По този метод България се причислява към 22 други юрисдикции в този лист, от който бяха изключени също Албания и Йордания. При тях са налице " стратегически дефекти в режимите им за битка с изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия за всеобщо поразяване ", само че те " работят интензивно " с Работната група за отстраняването им. Над 200 страни и юрисдикции са поели обвързване да ползват нормите на FATF. FATF работи със страните от " сивия лист " по напредъка им при решаването на проблемите, свързани с изпирането на празненство и с финансирането на тероризма, и " приканва тези юрисдикции бързо да извършват проектите си за деяние в уречените периоди ", се споделя в документи на групата, утвърдени на нейно пленарно съвещание в Париж. FATF не внесе промени в своя " черен лист ", в който попадат страни със " съществени стратегически дефекти ", само че прикани страните и юрисдикциите, заели се с използването на нормите на групата, " в най-тежките случаи (...) да ползват контрамерки за отбрана на интернационалната финансова система от изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването " на нуклеарните оръжия. В " черния лист " на FATF попадат Северна Корея, Иран и Мианма. Работната група за финансово деяние против изпирането на пари има за задача да изследва методите на финансиране на тероризма и прането на пари. Тя създава правила и насочва оферти към страните, задължили се да ползват нормите ѝ, с цел да взимат нужните ограничения за справяне с минусите, за които алармира FATF, отбелязва Агенция Франс Прес.