Засичат съмнителни трансакции по сметките на Тръмп и зет му
Експерти по битка с прането на пари на Дойче банк (Deutsche Bank) са предложили през 2016 и 2017 година многочислени преводи, включващи сдружения под контрола на президента Доналд Тръмп и шурей му Джаред Къшнър, да бъдат докладвани на федерален регулатор за битка с финансовите закононарушения. Това заяви в. "Ню Йорк таймс " през вчерашния ден, съобщи Ройтерс, представена от Българска телеграфна агенция. Вестникът се базира на петима сегашни и някогашни чиновници на Дойче банк, която е отпуснала заеми за милиарди долари на компании на Тръмп и Къшнър. Финансовата институция обаче е пренебрегнала съвета на чиновниците си и подобен отчет в никакъв случай не е бил насочен към американските управляващи, показва изданието.
Според "Таймс " преводите, някои от които са били свързани с към този момент банкрутирала фондация на Тръмп, са привлекли вниманието на компютърна система, създадена за да открива противозаконна активност, съгласно някогашни банкови чиновници. След това специалистите, отговарящи за спазването на регулаторните условия, прегледали преводите и изготвили така наречен отчет за подозрителна активност, който съгласно тях трябвало да бъде изпратен до отдел на министерството на финансите, занимаващ се с финансови закононарушения.
Според чиновниците решението за преводите по този начин и да не бъде обявено е резултат от нехаен метод към законите за битка с прането на пари. По думите им в банката има открит модел управлението да отхвърля отчети, с цел да отбрани връзките с перспективни клиенти.
През февруари зетят Джаред Къшнър, който е непосредствен консултант на американския президент Доналд Тръмп изгуби достъпа си до най-високото равнище на класифицирана информация с гриф "строго секретно ", оповестиха "Вашингтон пост " и Би Би Си. Адвокат на Къшнър по-късно удостовери новината за "Политико ".
През юли 2017 година стана ясно, че Къшнър инцидентно пропуснал да заяви за над 70 парцела, на стойност минимум 10,6 милиона $, съобщи Асошиейтед прес, представена от Българска телеграфна агенция.
Според "Таймс " преводите, някои от които са били свързани с към този момент банкрутирала фондация на Тръмп, са привлекли вниманието на компютърна система, създадена за да открива противозаконна активност, съгласно някогашни банкови чиновници. След това специалистите, отговарящи за спазването на регулаторните условия, прегледали преводите и изготвили така наречен отчет за подозрителна активност, който съгласно тях трябвало да бъде изпратен до отдел на министерството на финансите, занимаващ се с финансови закононарушения.
Според чиновниците решението за преводите по този начин и да не бъде обявено е резултат от нехаен метод към законите за битка с прането на пари. По думите им в банката има открит модел управлението да отхвърля отчети, с цел да отбрани връзките с перспективни клиенти.
През февруари зетят Джаред Къшнър, който е непосредствен консултант на американския президент Доналд Тръмп изгуби достъпа си до най-високото равнище на класифицирана информация с гриф "строго секретно ", оповестиха "Вашингтон пост " и Би Би Си. Адвокат на Къшнър по-късно удостовери новината за "Политико ".
През юли 2017 година стана ясно, че Къшнър инцидентно пропуснал да заяви за над 70 парцела, на стойност минимум 10,6 милиона $, съобщи Асошиейтед прес, представена от Българска телеграфна агенция.
Източник: bnews.bg
КОМЕНТАРИ