Досъдебното производство е било образувано през януари 2022 г. с

Досъдебното произвеждане е било формирано през януари 2022 година с разпореждане на Специализираната прокуратура за противозаконна активност, осъществявана от проведена незаконна група (ОПГ), основана с користна цел.

Делото се преглежда от Окръжната прокуратура. В хода на следствието са събрани доказателства, че от 2015 година до сегашния миг въпросната ОПГ се занимавала с противозаконна банкова активност на територията на региона.

За събиране на задължения участниците му упражнявали изнудване, насила, както и други силови способи по отношение на техните длъжници.

По делото са извършени разпити на очевидци, осъществени са разпознавания, както и други дейности по следствието.