Финансови Престъпления - Новини

... арестуван за присвояване на 9 милиона долара от храм в Тайланд Според разследващите, част от отклонените средства са проследени до незаконна мрежа за онлайн хазарт

... изявлението на FCA. „Като предоставя текущи банкови услуги на Stunt & Co, Barclays улесни движението на средства, свързани с финансови престъпления”, добави британският финансов регулатор.

... Апелативния съд в морската столица е окончателно и не подлежи на обжалване. Екстрадират Дани Кики в Германия Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

... организаторът на групата и тримата членове. Към момента само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, украинските граждани са обявени за общодържавно издирване. Очаквайте подробности!

... схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на чужди граждани.Очаквайте подробности!Брифинг на Окръжна прокуратура-София и ГДБОПPosted by on Tuesday, July 1, 2025

... им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари", обясни схемата Николова. Очаквайте подробности!

... участието на полицейски служители, към която обвиняемият може да има касателство. Това налага вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда. Съдебният акт не подлежи на обжалване.

... плаване след 2017 г., според доказателствата на вътрешните хора. Инвеститорите много по -голям брой приходи от тези, които отчита на счетоводителите, според доказателства и документи.

... ясна картина за работата на правораздавателните органи в Русенска област по отношение на престъпленията против паричната и кредитната система и показват последователност в борбата с финансовите престъпления в региона.

... и начинът, по който са били проведени пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност по различните поръчки от страна на ръководството на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

... репутация. Тъй като регулаторните органи по света затягат надзора си върху платформите за криптовалути, Binance се оказва в центъра на нарастващ правен и регулаторен натиск.

... на делата за тяхната екстрадиция. Определенията на съда подлежат на обжалване, като в този случай делото ще бъде разгледано пред въззивна инстанция на 30 януари.

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им. Работата по случая продължава.

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им. Работата по случая продължава.  

... Люксембург е участвал пряко в реализацията.Работата по случая продължава.Всеки момент е важен! Последвайте ни в и, за да сте в крак с темите на деня

... за срок до 24 часа, действията са докладвани на Окръжните прокуратури по местозадържане на лицата, където ще продължи процедурата по екстрадицията им.Работата по случая продължава.

... следващата година или така. Стартъпът по-рано сигнализира за планове да стане публичен, но премести очаквания си график от по-рано планирано IPO още през 2023 г.

... няма и президент от близо две години и в момента се управлява от служебен кабинет с ограничени правомощия.Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... финансовият й статус тук надвишавал драстично легалните й доходи- като служител в солариум и мениджър „Връзки с обществеността“ във фирма на мъжа й за киберсигурност.

... в парламента да назначават комисия, която да разследва бизнес, който няма доказано престъпление", каза Илиян Кръстев.От партия "Величие" също изпратиха писмо в подкрепа на Михайлов.

... сключват идентични договори за продукции с лица, които преди това са наемани от компанията.Засега не е ясно това ли е поводът за ареста на Тупарев.

... на тортата”, „Хелс кичън”, „Моята звездна кухня със Силвена Роу” и много други. Разследва се дали самите Нова и bTV са участвали в измамната практика  

... лицата за контакт, с воденето на преговори по договори с трите национални телевизии - БНТ, Би Ти Ви и Нова тв, за произвеждане на продукции.

... на тортата", "Хелс кичън", "Моята звездна кухня със Силвена Роу" и много други. Разследва се дали самите Нова и bTV са участвали в измамната практика.

... Филиз Хюсменова – депутат от ДПС от Варна, лансирана от Сали Табаков, също настават лоши дни, поради близостта си с Табаков като негов „параван“. Автор: afera.bg

... Филиз Хюсменова – депутат от ДПС от Варна, лансирана от Сали Табаков, също настават лоши дни, поради близостта си с Табаков като негов „параван“. Източник: afera.bg

... Филиз Хюсменова – депутат от ДПС от Варна, лансирана от Сали Табаков, също настават лоши дни, поради близостта си с Табаков като негов „параван“. Автор: afera.bg

... от ДПС от Варна, лансирана от Сали Табаков, също настават лоши дни, поради близостта си с Табаков като негов „параван“. Инфо: afera.bg Тагове: Сали Табаков ДПС общински съветник СГП

... служби, от кога датират те и какви мерки ще предприеме агенцията. Ако пък няма такива данни, извършвана ли е проверка за евентуални контакти и кога.

... пари и кой може да е помогнал на Мърдоу да ги открадне. Те казват, че оповестяването на информацията би застрашило текущото разследване на голямото жури.

... News допринесе за този доклад. Одри Конклин е дигитален репортер за Fox News Digital и FOX Business. Изпратете съвети до [email protected] или в Twitter на @audpants.

... да продължи в понеделник, без да разкрива подробности от документите, които правителството иска да запази под печат. Alta Spells на CNN допринесе за този доклад.

... пране на пари във федералния съд.Одри Конклин е дигитален репортер за Fox News Digital и FOX Business. Изпратете съвети до [email protected] или в Twitter на @audpants.

... Ultra беше увеличена с $100. Samsung също наскоро отчете четвъртото си поредно тримесечие на спад на печалбата, отчитайки приходи с приблизително $1 милиард под очакванията.

... все още е ясно дали прокурорите ще обжалват решението.При затварянето на търговията в понеделник акциите на Samsung C&T поскъпнаха с 0,47% на Корейската фондова борса.

... октомври-декември, тъй като слабото търсене на нейните телевизори и други продукти за потребителска електроника компенсира трудно спечелените печалби от бавно респектиращ пазар на чипове памет.

... му. Случаят свали правителството на Парк през 2016 г., като президентът беше осъден на 20 години затвор и глобен с 18 милиарда вона (14 милиона долара).

... доверието на чуждестранните инвеститори в корейската правна система и стабилността на корейския капиталов пазар." Това е история в процес на развитие и ще бъде актуализирана.

... през 2022 г. в ходове, които разшириха историята на снизхождение към големи престъпления на белите якички в Южна Корея и преференциално третиране за осъдени магнати.

... си "невъобразими". Мърдо обжалва присъдата за убийство. Неговите адвокати казаха, че съдебният секретар по делото е участвал в подправяне на съдебните заседатели, което секретарят отрече.

... да продължи от нашумялото дело.„Щастлив съм да обърна страницата“, каза Нюман.Хейли Барбър и Джулиет Аркодия докладваха от Бофорт и Ерик Ортис от Ню Йорк.Хейли Барбър

... към осъдителна присъда. Тя има Одри Конклин е дигитален репортер за Fox News Digital и FOX Business. Изпратете съвети до [email protected] или в Twitter на @audpants.

... От самото турско посолство са предоставени камери. „Имаме проследяване на лицето от самото начало до стигане на автобуса и хвърлянето на факла", каза още тя./БГНЕС

... главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев и изпълнителният директор на НАП Румен Спецов.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в

... призна вината си във федералния съд през септември по 22 обвинения за финансови измами и пране на пари,които включват тези, свързани със смъртта на Сатърфийлд.

... оттам. Работата по проверката е възложена на Софийска градска прокуратура, която, според съобщението трябва да изяснят факти и обстоятелства, свързани с дейността на футболната федерация в последните години. 

... проверката и резултатите от нея.Оставката на Боби Михайлов беше поскана от Бойко Борисов и ПП-ДБ, които поискаха също и оставката на вътрешния министър Калин Стоянов.