Финансирането Терористи - Новини

... съд, се твърди, че в периода 2008-2013 г. банката е извършила хиляди транзакции на стойност над 100 млрд. долара в нарушение на санкциите срещу Иран.

... на сигнали твърдят, че САЩ властите извършиха „колосална измама в този съд, като фалшиво отрекоха“, че лицата, подаващи сигнали, са предоставили „неизвестни досега, изобличителни доказателства“.

... за тяхното обединение, което поражда много въпроси и проблеми. Ами къде ще е конкуренцията, къде ще е проверката. Крие рискове за деформирана информация", добави Миланов.

... ЕС.Препоръките на Европарламента за прекъсване на източниците на финансиране за терористични организации бяха приети с 533 гласа "за", срещу 24 "против" и 43 "въздържал се".

... надзор на приходите, получавани от центрове за поклонение и култура, както и създаване на обща информационна платформа за разузнавателните служби и регистър за съмнителни трансакции."

... поклонение и култура, както и създаване на обща информационна платформа за разузнавателните служби и регистър за съмнителни транзакции“, коментира докладчикът Хавиер Нарт (АЛДЕ, Испания).