Британска банка, обвинена в подпомагане на финансирането на терористи
Британска банка, която избягал от правосъдно гонене за пране на пари, направил транзакции за милиарди долари за финансиращи терористични групи, се твърди в американски правосъдни документи.
Standard Chartered, една от най-големите банки в Обединеното кралство, избегна правосъдно гонене от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, откакто държавното управление на лорд Камерън се намеси от негово име през 2012 година
Нови документи, подадени в съд в Ню Йорк, настояват, че хиляди транзакции костват повече над 100 милиарда $ са били осъществени от банката от 2008 до 2013 година в нарушаване на глобите против Иран.
Независим специалист е разпознал 9,6 милиарда $ валутни транзакции с физически лица и компании, избрани от държавното управление на Съединени американски щати като финансиращи „ терористични групи “, в това число Хизбула...
Прочетете целия текст »
