Укриване Пари - Новини

... на пари, на фона на преговорите за мита с президента на САЩ Доналд Тръмп. ____Следете отразяването на AP за Латинска Америка и Карибите на https://apnews.com/hub/latin-america

... на пари, на фона на преговорите за мита с президента на САЩ Доналд Тръмп. ____Следете отразяването на AP за Латинска Америка и Карибите на https://apnews.com/hub/latin-america

... операции. Подобно развитие би било безпрецедентен удар по финансовата и моралната позиция на католическата църква. Присъединете се към нашия  Пожар предизвиква евакуацията на хиляди хора в Калифорния

... бъдем адекватни и полезни и на ръководство и на граждани и на общество, за да се получи актуална информация." По-големите проверки обаче отнемат по няколко месеца.

... одитния доклад, за да бъдем адекватни и полезни и на ръководство и на граждани и на общество, за да се получи актуална информация", завършва тя.

... делото се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначени са множество експертизи, сред които и стоково-оценъчна за стойността на златните изделия и др.

... изделия са иззети като веществени доказателства по досъдебното производство. Обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Работата по случая продължава.

... се съгласи със забавянето, пишат прокурорите. "Хората са съгласни, че това са безпрецедентни обстоятелства", пишат прокурорите. Мърчан спря всички производства по делото до 19 ноември.

... ноември, което означава, че делото ще бъде отложено, докато бъдат разгледани по-задълбочено правните въпроси и новите обстоятелства, свързани с изборния процес и бъдещето на Тръмп.  

... дом спира наказателните дела срещу него Той обеща да уволни специалния прокурор на САЩ Джак Смит "в рамките на две секунди" след полагане на клетва

... заповед в дома му в Прово, Юта, го описаха като ентусиаст на оръжията, който се тревожеше за „корумпирано и прекомерно правителство“.____Сисак съобщи от Ню Йорк.

... зарича да се бори с обвиненията. 15 април 2024 г.: Тръмп отива на съд в Манхатън. 30 май 2024 г.: Тръмп е признат за виновен

... че обвиненията предвиждат максимум четири години затвор, експертите като цяло са съгласни, че той е по-вероятно да бъде изправен пред глоба, пробация или общественополезен труд.

... от Усилието на AP да се справи с широко разпространената невярна и подвеждаща информация, която циркулира онлайн. Научете повече за проверката на фактите в AP.

... случаи процесът ще бъде почивен в петък, за да може Тръмп да присъства на завършването на гимназията на най-малкия си син Барън.___Ричър съобщи от Вашингтон.

... изпълнителката Сторми Даниелс. ___Мег Кинард можете да намерите на http://twitter.com/MegKinnardAP___Кинард съобщи от Колумбия, S.C. Michelle L. Price и Michael R. Sisak допринесоха от Ню Йорк.

... бизнес с лица, свързани с „развлечения за възрастни“, включително порнография и стриптийз клубове.Адвокатите на Тръмп все още не са имали възможност да разпитат г-н Фаро.

... избрани по делото за мълчаливите пари само минути по-рано, което доведе до първия наказателен процес за бивш президент на САЩ стъпка по-близо до встъпителни изявления.

... каза, че не смята, че има нещо, което да му попречи от справедливо разглеждане на случая „Чувствам, че никой не е над закона“, каза той.

... което е углавно престъпление. Очаква се делото да продължи най-малко шест седмици, като само подборът на съдебни заседатели се очаква да продължи поне една седмица.

... и бонус. Според прокурорите организацията Тръмп е отбелязала върху чековете на Коен и в своите книги, че плащанията са съдебни разноски съгласно споразумение за задържане.

... Тръмп малко след обвинението му миналата година.„Вместо да бъде там с нея“, г-жа Даниелс каза: „Тук съм, за да говоря за пениса на бивш президент.“

... на семейството на председателстващи юристи и адвокати, назначени за неговите дела, не служи на законна цел", пише г-н Мърчан в решение относно заповедта за запушване.

... вторият обвиняем (Гамбарян) е представител на първият обвиняем в тази страна (Binance)“, каза Екене Ихеаначо, адвокат, представляващ Комисията за икономически и финансови престъпления на Нигерия.

... произнесе по твърденията му за президентски имунитет по делото му за намеса в изборите във Вашингтон. Върховният съд трябва да изслуша аргументите на 25 април.

... предполагаеми престъпници в САЩ остава сложно и отнема много време. адвокати, мениджъри на пари и посредници в САЩ, които помагат на олигарсите да избегнат санкциите.

... пет награди "Сезар", често наричани френски "Оскар". Тя също беше номинирана за два Оскара за ролите си в Камий Клодел и Историята на Адел Х.

... също е вероятно да бъде съден в разгара на кампанията си, означава това, което ще бъде невероятно объркана изборна година в Америка през 2024 г.

... и наложена забрана за напускане пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.

... пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.

... има и наложена забрана за напускане пределите на страната.Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата. FaceBookTwitterPinterest

... тях има и наложена забрана за напускане пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.

... Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич. Последвайте канала на

... пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.

... тях има и наложена забрана за напускане пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под надзора на прокуратурата.

... напускане пределите на страната.Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.

... пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.

... престъпления слага България в сивия си списък България "работи активно" с FATF, за да поправи проблемите при борбата с финансовите престъпления според съобщение на организацията.

... на стойност около 850 милиона евро, в това число конфискува и редица яхти и вили на Лазурния бряг, където богатите руснаци отдавна инвестират, отбелязва ДПА.

... юли 2005 година.От години Иванов демонстрира близки отношения с председателя на ГЕРБ и бивш министър-председател Бойко Борисов, като дори бе обявен за негов личен лекар.

... мултинационална аукционна компания “Sotheby’s”.А продължението на “Босият милиардер” ще бъде написано през следващите месеци от португалските съдилища - обяви водещият лисабонски всекидневник “Корейо да Маня”.

... написана от Серж Генсбур преди 40 години, подготвя втори албум за края на годината.  През октомври 2020 г. Аджани също беше обвинена във финансова измама. 

... документооборот. Към момента са задържани общо 5 лица с постоянна мярка "задържане под стража". Предполага се, че първоначалната изчислена щета към държавата е доста по-малка от реалната такава.

... играе роли във филми като "Ритми на любовта" (Taal, 1999), "Девдас" (Devdas, 2002), "Джодхаа и Акбар" (Jodhaa Akbar, 2008), "Робот" (Enthiran, 2010) и др. /

... за да създаде портфейл от имоти. Мансур „Мани“ Махмуд Хюсеин предаде над 45 имота в страната, включително два апартамента в лъскавия квартал „Найтсбридж“ в Лондон.

... част или цялото имущество на виновния. Обвиняемият И.Т. е обвинен и за два случая пране на пари, с предмет значителни парични суми реализирани от укрития акциз.

... проследени. Продължава работата по документиране и разследване на престъпната дейност. Мярката за задържане ще бъде удължена на 72 часа, уточниха от прокуратурата.      

... че въпреки че няма никакви доходи в България, имотната фамилия от Ясеновец притежава къщи и гараж в селото, магазин, апартаменти и фризьорски салон в Разград.

... ясно, че въпреки няма никакви доходи в България, имотната фамилия от Ясеновец притежава къщи и гараж в селото, магазин, апартаменти и фризьорски салон в Разград.

... към „Ю Би Ес” са, че е позволила на хиляди френски граждани да открият тайни банкови сметки, за да не плащат данъци в страната си.